Congreso 2011

DIA 1

La Nueva Definicion de "MSB" en EEUU. ¿Cómo afecta a muchas compañias latinoamericanas?

Enseñanzas de los más Recientes Casos Internacionales

Wachovia, Rosemont, ABN Amor, Credit Suisse & otros

Modelo de Negocios Responsables y Seguros - NRS

Tipologías y Casos de Lavado para Casas de Bolsa de Valores

Movimiento del Dinero Sucio del Crímen Organizado. Mejores Prácticas Reconocerlo y Evitarlo

DIA 2

Riesgo de las Transacciones Internacionales: Cómo Mitigarlos

¿Qué Esperan las Autoridades de Usted y su Organizacion?

Remisión de Reportes y Exámenes Reguladores.

Corrupción, Narcotráfico y Lavado: Conocer la Estructura Económica de la Delincuencia para una Mejor Protección

Desarrollando y Monitoreando un Efectivo Programa de Gestión de PEPs

Descubriendo las Tendencias de Crímenes Financieros Globales

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