Congreso 2012

DIA 1

FATCA y su impacto en la administración de riesgos y cumplimiento

Revisión de los Estándares (40 Recomendaciones del GAFI)

Perspectiva e iniciativas en la lucha contra el dinero sucio en RD y el resto de América Latina

FATCA: Nueva legislación que impacta a la banca corresponsal y los conflictos entre las leyes de otros países

Lavado de dinero y fraude en el Sector de Seguros: Mejores prácticas para la estrategia ALD

Desafío en el Sector de Valores: Cómo crear un programa ALD perfecto

Fundamentos de Riesgo Operacional y su Administración en forma Integral a Nivel de Gobierno Corporativo

Los avances logrados en el país en materia de investigaciones y condenas por lavado de activo y crímenes financieros

DIA 2

Los Fideicomisos y Proveedores de Servicios Corporativos y el Uso para el Lavado de Diner

Como Calcular con Precisión el Riesgo de Lavado de Dinero de los Clientes de su Institución

Vulnerabilidades de nuevos productos financieros, pagos móviles (mobile wallet) y tecnología emergente de canales de pago frente al lavado de activos

Roles y responsabilidades de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia en la Cultura de Cumplimiento AML/CFT

Plan de Prioridad y Diseño de un sistema de Revisión Retrospectiva. Investigaciones internas

Visión Actualizada de ALD/FT por parte del GAFIC

Delincuencia Organizada Transnacional

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento desde una perspectiva de prevención y detección de la legitimación de capitales.

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