Oradores

Ricardo Sabella - Argentina

Es consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica de Uruguay; es socio director de BST Global Consulting S. A., empresa de consultoría internacional con operaciones en toda Latinoamérica y Estados Unidos. También es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA). Acumula más de 800 horas académicas a nivel universitario especializadas en PLD / CFT en
Universidades de Latinoamérica. Es licenciado en administración de empresas graduado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).

Rudy V. Araujo Medinacelli - Bolivia

Actualmente y desde el año 2000 se desempeña como secretario general de la Asociación de Supervisores de Bancos de las Américas (ASBA). Ha desempeñado diversos cargos públicos como: viceministro de la presidencia; director general del Instituto Nacional de Estadística; subsecretario de reforma del Sistema de Pensiones y gerente financiero y administrativo de la Compañía de Aguas. Ha sido consultor de procesos de Finanzas y Privatización y Consultor Internacional sobre Descentralización y Procesos de Reforma del Sector Financiero.
Posee maestría en Economía y en Administración de Recursos Humanos. Es licenciado en Economía de la Western Illinois University y Truman State University.

Franco Rojas Sagárnaga - Bolivia

Es Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Máster en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Privada Boliviana (UPB) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Especialista en Gestión Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es también Auditor Forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y PricewaterhouseCoopers de España. Tiene dos diplomados en Prevención de Lavado de Activos, uno en CEDET España y el otro en el IBI en Panamá. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA. En su experiencia profesional ha sido funcionario bancario del Banco Santa Cruz, miembro del Grupo Santander en Bolivia, ocupando diversos cargos comerciales importantes. Funcionario de la UIF de Bolivia como subdirector y analista financiero senior, en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia (SBEF), hoy conocida como ASFI. Ha sido consultor de la OEA en la CICAD y CICTE. Desde el año 2006 a la fecha es gerente general del Grupo AMLC, con presencia en 7 países de Latinoamérica, Grupo especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, habiendo desarrollado metodologías de Gestión y Software antilavado AMLC COMPLIANCE y habiendo implantado dicho sistema en más de 60 entidades en Latinoamérica en 12 países. En docencia, ha sido profesor de Posgrado de la UPB, es director del diplomado de Prevención de Lavado de Dinero en Bolivia, Ecuador y Honduras. Su experiencia le ha permitido ser invitado a más de 35 conferencias internacionales como Orador y expositor en la materia en Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa Rica, entre otros.

Oscar Moratto - Colombia

Ingeniero civil y especialista en finanzas de la Universidad de Los Andes, con estudios de maestría en Economía de la misma universidad. Exsubdirector de análisis de operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF). Consultor y conferencista nacional e internacional en temáticas relacionados con gestión de riesgos, particularmente de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. Docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en diferentes instituciones colombianas, investigador universitario.

Juan Pablo Rodriguez - Colombia

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC.
Consultor de Asobancaria y Fasecolda. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República.
Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial.

Marco Antonio Bravo G. - Chile

Gerente división cumplimiento en Banco Internacional de Chile desde septiembre de 2016. Contador auditor con más de 25 años de experiencia en instituciones financieras en áreas de Operaciones, Auditoría y en los últimos 17 años en materias de Cumplimiento. Fue gerente de cumplimiento de Coopeuch, siendo responsable de las áreas de Prevención de Lavado de Activos, Ética y Conducta, Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraude. Ocupó el cargo de gerente división cumplimiento
en Banco Corpbanca, teniendo bajo su responsabilidad Chile, Colombia y Nueva York. En Banco Santander creó y lideró la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales con competencia a nivel corporativo, reportando funcionalmente a la dirección de dicha área en España. Fue miembro de la Mesa Directiva del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (2009 - 2013). Participó como ponente e integrante del equipo técnico en el desarrollo del proyecto “Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos” organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, llevado a cabo en Chile entre abril y diciembre del año 2011. También ha participado como conferencista en congresos y seminarios internacionales relacionados a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Miguel Tenorio - México

Socio director de BST Global Consulting, empresa con presencia en Miami, México, Colombia, Perú y Uruguay. Experto con más de 20 años de experiencia en consultoría empresarial. Presidente de la Asociación de Especialistas Certificados de Gestión del Riesgo (AECGR). Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Ha dictado conferencias en Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos para eventos organizados por ACAMS, FIBA y FELABAN.
Fue presidente para México y Latinoamérica de EQA, empresa certificadora internacional de ISO 9000, ISO 14000 e ISO 22000 de la sucursal del Citibank en Venezuela.

Daniel F. Bañados Maticorena - Perú

Gerente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC Credomatic de Costa Rica. Actual presidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN. Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú), certificado como profesional CP/AML de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU), así como especialista certificado en Anti-Lavado de Activos por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
Executive MBA con énfasis en Marketing de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España), con especialización en Desarrollo Gerencial, Marketing Estratégico y Gestión de Ventas de la University of San Francisco (USA) y ADEN International Business School. Orador internacional en distintas conferencias y congresos en la región. Amplia experiencia a nivel internacional, en áreas
de gestión de riesgos operativos y regulatorios, control y prevención de lavado de activos, así como gestión de auditoría. Actual vicepresidente del Comité Técnico de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense - ABC.

Juan Carlos Medina - Perú

Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos – AECGR, México.
Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), periodo 2014- 2016.
Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), periodos 2012-2016.
Consultor y Expositor internacional. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).
Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoría, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

Pelagio Alcántara Sánchez - República Dominicana

Actualmente, encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Licenciado en derecho y Economía de la UASD. Se especializó en Ciencias Penales aplicadas al Ministerio Público y realizó una maestría en Derecho de la Regulación Económica en la PUCMM. Fue abogado en ejercicio desde el 2003 hasta el 2006; luego paso a formar parte del Ministerio Público en el año 2006, en la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, desempeñándose como subdirector hasta enero 2017. Instructor en Planeación de la Investigación, en el programa
desarrollado con la colaboración de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas; se ha desempeñado en labores docentes en la Escuela Nacional del Ministerio Público desde el año 2010, en la Escuela Nacional de la Judicatura desde el año 2013 y en el programa de maestría en derecho penal y procesal penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el año 2015. Actualmente se desempeña como encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Heiromy Castro Milanés - República Dominicana

Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Certificado como Experto Antilavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero, Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR), director de BST Global Consulting, República Dominicanacon con 26 años de experiencia en el sector financiero y de supervisión bancaria. Fue director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes
Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (2010-2015) también fuer director de Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (2009-2010).
Es profesor de economía de la Universidad Católica Santo Domingo desde 1995, profesor de Delitos Financieros y Monetarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Ha sido Evaluador Financiero adscrito al GAFIC. Co-Autor de los libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”; “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación” y “Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.

Ramón E. Guzmán - República Dominicana

Oficial de Cumplimiento de Banco Popular Dominicano y gerente de la División Inteligencia Financiera.
Ha desempeñado varias posiciones gerénciales relacionadas a los temas de FATCA, riesgo operacional e implementación de proyectos tecnológicos. Fue consultor de tecnología para diversas instituciones gubernamentales y privadas.
Posee títulos universitarios de Tecnología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de Educación de la Universidad Católica Santo Domingo. Además, posee Maestría en Gestión y Educación
Superior, certificaciones en Dirección Empresarial de Barna Business School y Certificación de Especialista AML, de la Florida International Bankers Association.

José Manuel López Valdés - República Dominicana

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, España y graduado en Diplomacia de la Escuela Diplomática de España.
Laboró durante ocho años en el Banco Central de la República Dominicana, ocupando varias posiciones, entre ellas, la de director financiero y Ayudante Económico del gobernador. Durante cuatro años fue gerente de Programación Económica del Banco Agrícola de la República Dominicana.
Por 15 años desempeñó altas funciones ejecutivas en el sector bancario privado, primero en la banca hipotecaria para la construcción, de desarrollo y, posteriormente, en la banca comercial. Ha sido Profesor de Economía por un período de 15 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en las asignaturas de Introducción a la Economía, Microeconomía y Moneda y Banca. A su vez, ha impartido charlas en varias universidades de la República Dominicana.
Es autor de los libros “La Regulación Bancaria en América Latina”, “Los Incentivos Monetarios, Cambiarios y Fiscales en las Exportaciones No Tradiciones en la República Dominicana” y “Las Instituciones Financieras y el Mercado de Valores en la República Dominicana”. Ha publicado artículos en la prensa nacional y en varias revistas especializadas nacionales e internacionales. Ha sido Miembro del Comité Directivo de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, durante varios años. Actualmente es su presidente para el período 2016-2018.
Desde 1995 ocupa la Presidencia de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, INC. (ABA).

Ramón Nicolás Jiménez Díaz - República Dominicana

Es economista, Máster en Política Económica con especialidad en Sector Externo y Relaciones Internacionales, tiene especialidades en Gestión de Riesgo, Control y Auditoría, Prevención de Lavado y de Fraude.
Tiene certificación en Prevención de lavado en FIBA, AMLCA y ha sido conferencista internacional en temas vinculados de riesgos empresariales, los riesgos de lavado de activos en las empresas, gestión efectiva de empresa, , entre otros.
Es profesor universitario por más de 30 años e imparte docencia tanto en grado como en maestría. Como docente ha recibido tres reconocimientos como profesor del año, tanto en grado como en post grado.
Ha dirigido ONG e instituciones de Investigación y en el Banco de Reservas tiene 24 años de labores ininterrumpidas. En esta institución ha dirigido varias áreas como Finanzas y Planificación, Sub contralor y en la actualidad es el Director General de Cumplimiento.

Wendy Lora Pérez - República Dominicana

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Profesional con más de 12 años de experiencia, dedicada al ejercicio del derecho desde diversas aristas, desarrollándose principalmente en las áreas de investigación penal, litigación, derecho económico, prevención y persecución de lavado de activos y financiación del terrorismo. Docente en diversas universidades y escuelas de formación docente. Once años en el Ministerio Público, destacándose en su condición de encargada en importantes procesos penales en materia de lavado de activos, en su condición de directora del departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía del Distrito por espacio de 6 años. Responsable de impulsar el fortalecimiento del programa de prevención de LA/FT, en el mercado de valores, en su condición de encargada de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores y Lavado de Activos, en la Superintendencia de Valores, por espacio de 2 años.
Licenciada en Derecho, maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, Especialidad en Ciencias Penales mención Ministerio Público, estos últimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Especialidad en Cumplimiento normativo, en el Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid España. Especialidad en Transparencia y Accontability y Lucha contra la Corrupción, en la Universidad Nacional de Chile, Santiago de Chile.

Roberto Mella Cohen - República Dominicana

Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario Certificado. Socio director de L. Núñez & Asociados, empresa especializada en capacitación, consultoría y auditoría en materia de cumplimiento y administración del riesgo LD/FT. Participó en la coordinación integral entre Instituciones Nacionales responsables en la Lucha contra el LD y FT y Supervisión y Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis Financiero de la Rep. Dom. y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Participante y colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría de la República y la Unidad de Análisis Financiero en materia de nuevas regulaciones. Instructor y conferencistas de diversas y reconocidas actividades a nivel nacional, incluyendo ser el creador y coordinador del primer y único diplomado en materia de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. Obtuvo la certificación como Especialista en Prevención del Lavado de Activos por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) en el año 2006 y de la Florida International University y la Florida International Banking Association (FIBA) en el año 2014. Fue merecedor del Máster in Business Management en el Bizz Award de la Confederación Mundial de Negocios y por el Éxito Business Awards en el 2008. Es codirector de membresía del capítulo para la República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Anti- Lavado de Dinero.

Raquel Olivo - República Dominicana

Profesional del área de prevención de lavado de activos, con más de 11 años de experiencia en mitigación de los riesgos inherentes asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entrenamiento y manejo de personal. Es también auditora independiente para firmas locales e internacionales para revisión de programas Antilavado/FT con especialidad en la creación, desarrollo y actualización de políticas y procedimientos para asegurar cumplimiento de las normativas, así como en desarrollo organizacional empresarial. Es conferencista en foros nacionales e internacionales.

Edwards Carvajal - Venezuela

Licenciado en Administración, Magister en Gerencia Empresarial, con más de 13 años de experiencia laboral en materia de Prevención de Lavado de Activos, actualmente se desempeña como gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), Certificado como Especialista por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS), ha desempeñado cargos como gerente de Inspecciones y gerente de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para el Banco Occidental de Descuento (BOD) Institución Financiera Venezolana, también acreditado
ante la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) como tutor bajo la modalidad de estudios a distancia (E-Learning) en materia de Prevención de Legitimación de Capitales.

Ilian Alejandro Vasco - Colombia

Ingeniero informático, cuenta con la certificación en AMLCA de FIBA, en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo de la Universidad Javeriana. Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad de Barcelona.
Lideró el proceso de implementación del SARLAFT en el Banco de Occidente de Colombia, Banco de Occidente de Panamá y Occidental Bank Barbados, entre otras filiales. Se desempeñó como director Nacional de Monitoreo y Reportes, director SARLAFT y oficial de Cumplimiento
(suplente) del Banco de Occidente y del Occidental Bank Barbados. Cuenta con una experiencia de más de 11 años en el sector financiero, laborando en diferentes áreas como Cumplimiento, Auditoría Interna y Calidad.

Pablo Elizondo - Costa Rica

Se ha destacado por sus continuas contribuciones en el desarrollo de software para la prevención del fraude y el lavado de dinero a través de la incorporación de inteligencia artificial, en más de 150 entidades financieras en Latinoamérica.
Ganador de múltiples reconocimientos como profesional, fundador y CEO de SmartSoft, entre los que destacan:
• Los 40 menores de 40, reconocimiento a profesionales exitosos menores de 40 años. El Financiero, 2009.
• Premio a la innovación otorgado por La República, 2010.
• Una de las ideas más innovadoras de Costa Rica, otorgado por El Financiero, 2010.
• Sello europeo a la e-Excelencia, otorgado por el Foro Europeo de la excelencia en Hannover, Alemania, 2011.

Adrian Sanchez - México

Licenciado en Administración de Empresas con más de 11 años de experiencia, antes de unirse al equipo de LexisNexis Risk Solutions trabajo en diferentes instituciones financieras, compañías multinacionales, así como en el sector gubernamental, en áreas de prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo; desarrollando estrategias de prevención, detección y combate de delitos financieros.

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