Oradores

Francisco Domínguez Brito

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Procurador General de la República. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Completó una Maestría en Pensamiento Social en esta misma universidad y una Maestría en Derecho Civil en la Universidad Panthéon-Assas en París, Francia. Ha desempeñado funciones públicas como Ministro de Trabajo, Senador por la Provincia de Santiago (2006-2010), Procurador General de la República (2004-2006), y Fiscal del Distrito Nacional (1997-2000). Ha sido asesor jurídico de la Cámara de Diputados, profesor de 'Historia de las Ideas Políticas' en la PUCMM, Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

 

 

 

Douglas Sloan

Dirige el área de Cumplimiento de Sanciones y Prevención de Lavado (AML) para Global Transaction Banking del Deutsche Bank.  Es responsable de dirigir las actividades de los oficiales de cumplimiento AML, supervisar investigaciones especiales y realizar controles AML. Actúa como el principal enlace con las agencias legales relativas a las investigaciones penales. Antes estuvo con IMAG Inc. como Jefe de Riesgos Operacionales y Regulatorios. Trabajó en el Banco de la Reserva Federal de Boston como examinador de bancos enfocado en la gestión de riesgos de crédito, análisis y planificación financiera y delitos de cuello blanco. Posee un postgrado en finanzas y derecho internacional del Fletcher School of Law and Diplomacy de las universidades de Harvard y Tufts.  Tiene una licenciatura en humanidades y contabilidad y ha realizado investigaciones en asociación con la Fundación Fulbright.

 

Marc Bonet

altIngeniero de Sistemas de la Universidad Metropolitana, en Caracas, Venezuela.  Ha sido, y es, el arquitecto/diseñador técnico/funcional del Sistema para la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiación al Terrorismo (AML/TF), Occam. Paralelamente ha liderado proyectos de implementación de Occam en varios países y tipos de Instituciones Financieras. Marc Bonet ha realizado múltiples contribuciones, liderando proyectos backoffice y frontoffice, con productos de software y aplicaciones a la medida para atención al cliente, homebanking, integración EAI ycomercio electrónico, usando tecnología de punta, en los sectores Banca, Finanzas, Telecom, Farmacéutica y Productos de Consumo Masivo; en empresas como Banco Santander, Colgate, Pfizer y Puerto Rico Telephone Company, entre otras.

 

Dulce María Luciano

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Directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la República Dominicana. Ha sido Abogado Ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional (1996-2001); Consultora Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Secretaria Ejecutiva del Comité Nacional Contra el Lavado de Activo (2005-2008); Procuradora General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Adscrita a la Unidad del Ministerio Público  Antilavado de Activos; Capacitadora del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y de la Academia de Formación de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Como Ministerio Público ha trabajado por más de 15 años en investigaciones en casos de narcotráfico y lavado de activos.

 

 

Beatriz Arenas Montalvo

beatriz arenaAsesora de la Sección Anti Narcóticos – NAS - del Departamento de Estado de Estados Unidos desde el año 2003, asignada a Centroamérica y el Caribe en el manejo y detección de riesgos frente a todos los delitos complejos trasnacionales derivados del crimen organizado, con gran énfasis en la prevención del lavado de dinero, anticorrupción y antiterrorismo. Ha prestado servicios profesionales en varios países entre los que se encuentran, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Panamá y Ecuador. Cuenta con una experiencia profesional de 25 años al servicio de la Rama Judicial en Colombia, en sus 4 altas cortes, su último cargo fue Directora de la Escuela de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación.

 

Heiromy Castro M., CAMS

Heiromy Castro Economista con 18 años de experiencia en el sector financiero. Actual Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado Activos y es Asesor en Prevención de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

 

Representante de esta última ante el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica de Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos. Evaluador financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Venezuela y El Salvador). Instructor Adscrito a GAFIC, Banco Mundial, FMI, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y Plan Nacional Anti Drogas de España. Conferencista internacional y Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la FINJUS y en los Programas Anti-Corrupción de la USAID y Participación Ciudadana. Coautor de los libros Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos; El Lavado de Activos: un Nuevo Modelo de Investigación, y Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

 

 

Juan Pablo Rodriguez

 

altConsultor de Asobancaria y Fasecolda, asesor penal y consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia. Asesor y consultor corporativo en el sector financiero nacional e internacional. Es abogado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Es capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program para Fiscales y Policía Judicial.

 

 

 

Ricardo Sabella, CAMS

altCodirector del curso de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en ISEDE / Universidad Católica de Uruguay. Director en la empresa MVC Risks. Miembro Certificado de la Asociación de Administradores de Riesgo de Argentina (ADARA) y en Administración de Riesgos (AIRM) por la Asociación Latinoamericana de Riesgos (ALARYS). Ha desempeñado funciones vinculadas al área de prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para importantes instituciones financieras de Argentina y Uruguay. Ex funcionario de las Gerencias de Organización y Sistemas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Organización y Métodos del Banco de la Nación Argentina. Fue además Oficial de Cumplimiento y Director de Montevideo Bursátil, uno de los principales corredores de bolsa del Uruguay entre 2007 y 2010.

 

Julio Aguirre, CP/AML

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Miembro y 2do VP del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN. Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, así como también Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá. Capacitador certificado del BID y del Banco Mundial en los temas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. En Panamá es coordinador académico y profesor de la Certificación denominada “CP/AML – Certified Professional y el AML/CA en AML”, emitidos por el Florida International University (FIU), FIBA AML INSTITUTE y el Instituto Bancario Internacional de Panamá.

 

Miguel Tenorio S., CAMS

altDirector de EQAICC México, empresa con base en SEÚL COREA. Experto con más de 20 años de experiencia en consultoría empresarial. Director de Comunicación y Presidente del Comité de Sociedades Financieras que no captan del Capítulo México de ACAMS y miembro activo del Task Force Latinoamericano de ACAMS. Ha dictado conferencias en Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos para eventos organizados por ACAMS, FIBA y FELABAN. Fue presidente para México y Latinoamérica de EQA, empresa certificadora internacional de ISO 9000, ISO 14000 e ISO 22000.

 

 

Francisco González, CAMS

Francisco GonzalesSocio Advisory de la firma KPMG desde el año 2007, responsable de las prácticas de Prevención de Lavado de Dinero en República Dominicana y Servicios Financieros. Se unió a KPMG en el año 1993, ocupando las posiciones de gerencia desde el año 1998. Su experiencia incluye participación en numerosos proyectos tales como: administración de riesgo de información, asesoría en tecnología de información, mejoramiento del desempeño, revisiones AML, y fusiones y adquisiciones. Profesor de las materias de Finanzas Avanzadas en la Maestría de Finanzas en INTEC, y de Introducción a las Finanzas Corporativas en PUCMM.

 

 

 

Monica Mendoza

altAbogada y Coordinadora del Programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Esta oficina promueve iniciativas para fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Con este propósito surgió el programa NRS, una alianza promovida por todos los sectores (reguladores, sector justicia, entidades financieras y no financieras) para combatir estos fenómenos.

 

 

Claudio Rodriguez

 

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Socio de la practica de consultoría de riesgos para el sector financiero de Ernst & Young Central America , con 18 años de experiencia en la atención de clientes del sector financiero. Ha liderado diferentes proyectos de prevención de lavado, riesgo operativo, cumplimiento, y seguridad tecnológica  tanto en clientes globales  como regionales en Centro América, Panamá, República Dominica y Colombia. Actualmente forma parte del equipo a cargo de los proyectos de FATCA en Centro América y República Dominicana.

 

 

 

Elvis Chirinos Damaulin 

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Economista con más 12 años de experiencia laboral en la banca dedicados en el área de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Gerente de Cumplimiento Normativo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A. ejerciendo labores de planificación, seguimiento y control de las actividades relativas al cumplimiento de la normativa legal vigente sobre la materia por parte de todas las áreas de la institución, así como también, la atención oportuna y efectiva a las auditorias practicadas a la institución en la misma materia por parte del ente regulador, auditoría interna y externa.   
 

 

 

Ludovino Colón

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Socio de Impuestos Internacionales en Ernst & Young Centro América. Tiene más de 10 años en el ejercicio del Derecho Tributario. Antes fue Gerente de Impuestos de otra big four,  liderando la estructura internacional de planificación impositiva y proyectos de servicios ejecutivos internacionales en Latinoamérica.  Está especializado en la planificación fiscal, impuesto sobre la renta corporativo, impuestos internacionales, adquisiciones (M&A), reorganización, defensa ante las Autoridades Fiscales y aplicaciones de normas contable relativas a impuestos corporativos. Actualmente participa en la coordinación de proyectos FATCA para el área de Centro América y República Dominicana.

 

 

Raúl Castellanos

altBusiness Development Manager - Compliance and Risk Management Solutions de Plus Technologies. Cuenta con 20 años de experiencia en Banca y Finanzas. Ha participado activamente en la definición de proyectos sobre Prevención de Lazado de Activos incluyendo la normativa SARLAFT de Colombia; proyectos de Riesgo Operacional relacionados con Basilea II y sistemas de prevención de fraude en tarjetas de crédito, débito y canales electrónicos.

 

 

 

Claudia Álvarez Troncoso, CAMS AML/CA

Moderadora del Congreso

 

Abogada y actualtalmente se desempeña como Gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica); encargada además de los aspectos relativos al Código de Ética y de Responsabilidad Social de la entidad. Certificada Especialista por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS); y Certificada Asociada AML/CA por la Florida International Banker’s Association (FIBA) y la Florida International University. Es miembro del FIBA AML Institute Alumni, del Comité de Lavado de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) en la República Dominicana y Directora de Programación de la Junta Directiva del Capítulo ACAMS-República Dominicana y del Task Force Latinoamericano de ACAMS.