Congreso 2012

Francisco González, CAMS

Socio Advisory de la firma KPMG desde el año 2007, responsable de las prácticas de Prevención de Lavado de Dinero en República Dominicana y Servicios Financieros. Se unió a KPMG en el año 1993, ocupando las posiciones de gerencia desde el año 1998. Su experiencia incluye participación en numerosos proyectos tales como: administración de riesgo de información, asesoría en tecnología de información, mejoramiento del desempeño, revisiones AML, y fusiones y adquisiciones. Profesor de las materias de Finanzas Avanzadas en la Maestría de Finanzas en INTEC, y de Introducción a las Finanzas Corporativas en PUCMM.

Heiromy Castro, CAMS

Economista con 18 años de experiencia en el sector financiero. Actual Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado Activos y es Asesor en Prevención de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Representante de esta última ante el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica de Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos. Evaluador financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Venezuela y El Salvador). Instructor Adscrito a GAFIC, Banco Mundial, FMI, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y Plan Nacional Anti Drogas de España. Conferencista internacional y Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la FINJUS y en los Programas Anti-Corrupción de la USAID y Participación Ciudadana. Coautor de los libros Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos; El Lavado de Activos: un Nuevo Modelo de Investigación, y Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Mónica Mendoza

Abogada y Coordinadora del Programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Esta oficina promueve iniciativas para fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Con este propósito surgió el programa NRS, una alianza promovida por todos los sectores (reguladores, sector justicia, entidades financieras y no financieras) para combatir estos fenómenos.

Juan Pablo Rodriguez

Experto instructor en temas de derecho penal, delitos económicos y financieros. Es consultor de Asobancaria y Fasecolda, asesor penal y consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia. Asesor y consultor corporativo en el sector financiero nacional e internacional. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Es capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Es profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá. Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoría Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.

Juan Llanos CAMS

VP Ejecutivo de Operaciones y Oficial de Cumplimiento de Unidos Financial Services Inc. en Nueva York, EEUU que provee una variedad de servicios financieros a las comunidades de inmigrantes, siendo responsable de la infraestructura AML/CFT y administración del riesgo del cumplimiento regulatorio. Tiene más de 10 años de experiencia en la construcción y administración de programas de prevención de lavado y cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones. Fungió como VP de Servicio y anteriormente como Director General de Cumplimiento Legal (CCO) en Remesas Quisqueyana Inc.

Rafaelina Victoria

Encargada de la Unidad de Prevención y Control de Lavado de Activos de la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana. Mercadóloga de profesión, con Master en Derecho Internacional y Diplomacia. Es Especialista Certificada Antilavado de Dinero (CAMS) de la Asociación de Especialistas Antilavado de Dinero; Especialista en Manejo de la Prevención y Lucha contra la Criminalidad Organizada Transnacional, Lavado de Activos, Corrupción y Antiterrorismo
impartida por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada Americana (NAS). Miembro representante de la Superintendencia de Valores ante la Mesa de Trabajo (Acuerdo de Cooperación Jurídica Institucional para Fortalecer la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo) de la Procuraduría General de la República. Participó conjuntamente con la Dirección de Servicios Legales de la Superintendencia de Valores en la revisión de la Norma de Lavado de Activos.

Roger Bonet Prat

Fundador y Presidente del Grupo Eniac, corporacion de empresas de TI con más de 35 años de trayectoria, que incluye Xopan Tech en México, The Eniac Corporation en Puerto Rico y Eniac en Venezuela. Es conferencista en temas relacionados con Auditoria, Fraude y Lavado de Activos. Ha sido miembro del Comité Consultivo de la Oficina Central de Estadística e Informática de Venezuela y del Consejo Consultivo de IBM para Latinoamérica. Presidió el Comité de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de la Cámara Venezolana-Americana y la Comisión de Telecomunicaciones, Tecnología de Información y Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio Internacional (ICC-Capítulo Venezuela). Ha sido y es director de varias Cámaras de Comercio, Industrias y Servicios en Venezuela. Licenciado en Matemáticas (Universidad Central de Venezuela) con larga trayectoria en proyectos de Tecnología de Información (TI) que incluyen software de gestión de proyectos y desarrollos especiales para banca y comercio electrónico. Dirige el proyecto Occam, producto de software para la prevención de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo.

Bayardo Ramirez Monagas

Director Principal del Instituto Estudios Estratégicos, Capacitación y Asesoría Bancaria contra Legitimación de Capitales (IECAB). Director de la Revista Cuentas Claras de la Fundación EN CAMBIO, especializada en Prevención de Legitimación de Capitales. Ex Comisionado Especial del Presidente de la República para presidir la CONACUID. Asesor de la Comisión Permanente contra el Uso Ilícito de las Drogas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República y de la Sub-Comisión de Drogas de la Asamblea Nacional; de la Comisión de Política Interior y Derechos Humanos; y de la Comisión de Contraloría. Conferencista en prevención, control y fiscalización de legitimación de capitales para diversos bancos en Venezuela, la Asociación de Casas de Cambio, la Asociación Bancaria de Venezuela, la Cámara Venezolana de Seguros, y la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa. Corredactor de diversas leyes en la materia y autor de varios libros.

Raúl Castellanos

Business Development Manager - Compliance and Risk Management Solutions de Plus Technologies. Cuenta con 20 años de experiencia en Banca y Finanzas. Ha tenido bajo su cargo territorios como México, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Medio Oriente y África (MEA). En estos territorios ha participado activamente en la definición de proyectos sobre Prevención de Lazado de Activos incluyendo la normativa SARLAFT de Colombia; proyectos de Riesgo Operacional relacionados con Basilea II y sistemas de prevención de fraude en tarjetas de crédito, débito y canales electrónicos. Se ha desempeñado Director de Informática orientado al desarrollo de sistemas financieros para operaciones pasivas y activas. Trabajó para Banco Industrial y Banco de La República en la ciudad de Guatemala. Ingeniero de Sistemas con Maestría en Administración de Empresas y un Post Grado en Gerencia de Marketing.

Arturo Carvajal

Experiencia por más de 18 años en asesoría en la atención de clientes y supervisión de proyectos de consultoría en el ámbito local y regional en Centro América, México, Colombia, República Dominicana y Panamá en las firmas de KPMG Centroamérica y PricewaterhouseCoopers, cubriendo los servicios de implementación de Riesgo Corporativo asociado a la administración del negocio, Basilea II asociado a la implementación del marco acuerdo, Riesgo Crédito asociado a las reservas por pérdida incurrida y esperada, Riesgo Operacional asociado a la gestión y medición cuantitativa del riesgo operativo, Riesgo Mercado asociado a la administración de tesorería y derivados financieros y Auditoría Interna alineado al enfoque en riesgos. Fue VP en la función de administración de riesgo en Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. (BLADEX), con responsabilidad de gestionar la función de riesgo operacional y amplia participación en el proyecto de implantación del marco acuerdo de Basilea II.

Alejandra Quevedo

Asesora Legal del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) desde el 2011. Recibió el entrenamiento en la metodología de evaluación de las Recomendaciones del GAFI y participó en la evaluación mutua de Curazao. Tiene a su cargo hacer el seguimiento y revisión de las medidas tomadas por los países miembros del GAFIC para corregir las deficiencias identificadas en losinformes de evaluación mutua, tanto los miembros de habla hispana e inglesa. Ocupó el cargo deDirectora Jurídica y de Planeamiento Estratégico en la Federación Latinoamericana de Bancos(FELABAN). Ha sido docente en facultades de Derecho en Universidades de Colombia y Argentina, así como ponente en foros internacionales. Es abogada graduada de la Universidad de Los Andes, Colombia y con estudios de maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Edwards Carvajal

Licenciado en Administracion. Actual Gerente de Administracion de Riesgo de Legitimacion de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para el Banco Occidental de Descuento (BOD) y Corp. Banca, Instituciones Financieras de Venezuela, acreditado ante la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacin (URBE) como tutor bajo la modalidad de estudios a distancia (E-Learning) en materia de Prevención de Legitimacion de Capitales.

Col. Julio César Souffront

Director del Departamento de Investigación Financiera de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y es el representante del Presidente de la DNCD por ante el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. En materia de lavados de activos ha acumulado una experiencia de 15 años. Investigador en el combate al narcotráfico certificado por la Drug Enforcemente Administration (DEA) y el 2do. Batallón de Fuerzas Especiales (AIRBONE) EEUU. Ha participado como investigador en varios casos de significativa connotación sobre narcotráfico y lavado de activos como el caso PAYA y el caso AGOSTO, y en investigaciones transnacionales con homólogos de Holanda, Canadá, EEUU y España. Reconocido por la DEA por su sobresaliente contribución en desarrollo de la ley anti drogas, y por la ONU por su respaldo al fortalecimiento del Sistema Judicial Penal en materia de narcotráfico y lavado de activos.

Dulce María Luciano

Directora de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Procuradora de Corte, Adscrita a la Unidad de Antilavado Activos de la Procuraduría General de la República y Coordinadora del Banco de Capacitadores del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos.

Luis Ocando

Especialista en Consultoría Tributaria, con más de 25 años de experiencia en el Sistema Tributario de Venezuela, estando dedicado los últimos trece años sólo a temas de Tributación Internacional. Antes de unirse a Ernst & Young Centroamérica, Luis se desempeñó, entre el 2002 y 2007, como Socio Director de Impuestos Internacionales de Ernst & Young Venezuela. Previamente fue Socio de Asesoría Fiscal de PWC en Venezuela de 1996 al 2002. Participó en las negociaciones de Tratados de Doble Imposición de Venezuela con varios países. En varias oportunidades formó parte del equipo negociador del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (“SENIAT”), participando en sesiones de trabajo internas dentro de la Administración Tributaria, como directamente con los negociadores de la contraparte. En el año 1999, Luis asesoró al Superintendente Nacional Tributario (Econ. Pablo Ballestrini) en la formación de la Unidad de Tributación Internacional del SENIAT (Doctrina y Jurisprudencia y Precios de Transferencia).Igualmente, asesoró al Ministerio de Hacienda de Venezuela en la reforma tributaria que incluyó por primera vez normativa de precios de transferencia, renta mundial, impuesto a los dividendos, entre otras normas de carácter internacional. Es Abogado, egresado de la Universidad Santa María de Caracas con estudios de Gerencia y Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Ha llevado diversos cursos de actualización y seminarios en los Estados Unidos de América, el Reino de los Países Bajos, España, Argentina y Venezuela. Es co-autor de diversos artículos para Tax Notes International, y colaborador frecuente de Tax Analyst, Tax Management, el Journal of International Taxation e International TaxReview.

Lesli Pernía Rodríguez, CAMS

Abogado con experiencia en materia de prevención de legitimación de capitales. Actualmente ocupando el cargo deVicepresidente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco Occidental de Descuento (BOD), donde ha laborado por más de 10 años. Ocupo la Gerencia de Concienciación, Coordinación e Investigación de Vigibanca CA y anteriormente fue abogadoconsultor de la Comisión de Licitaciones del Estado Zulia, Venezuela. Es graduado de la Universidad del Zulia.

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