8:00am – 8:30am

Registro

8:30am – 8:45am

Palabras de Apertura

Sr. Alfredo I. Vargas S., Director Corporativo

8:45am – 9:45am

Lavado de Activos, Crimen Organizado y Comercio Internacional: su incidencia en el país.

Lic. Francisco Domínguez Brito

9:45am – 10:30am

Apoyo del BID a los programas de los países para mejorar sus sistemas de prevención LA/FT

Felipe Gómez-Acebo

10:30am – 10:50am

COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas

Patrocinado por THOMSON REUTERS ACCELUS

10:50am – 11:30am

Actividades y Profesiones No Financieras: vulnerabilidades frente al LA/FT y sus obligaciones

Heiromy Castro

11:30am – 12:15pm

Crear un programa ALD basado en riesgo a nivel de toda la empresa y grupo económico

Miguel Tenorio S.

11:30am – 12:15pm

Puntos importantes del 2012 y los que deben ser prioritarios en tu lista del 2013

Francisco González P.

12:15pm – 1:00pm

Cómo y dónde establecer mecanismos de prevención de LA sobre los factores determinantes de riesgo en los instrumentos bursátiles y en los procesos de financiamiento negociados en las bolsas de valores.

Juan Pablo Rodríguez

1:00pm – 2:15pm

ALMUERZO

Patrocinado por ERNST & YOUNG

2:15pm – 3:00pm

La Trata de Personas

Mónica Mendoza

3:00pm – 3:45pm

Gestión en tiempo real y la calidad de los datos en el marco de las Nuevas Recomendaciones del GAFI

Raúl Castellanos

3:00pm – 3:45pm

Programa de Adiestramiento ALD/FT, Control y Seguimiento Efectivo

Elvis Chirino

3:45pm – 4:30pm

Unidad de Análisis Financiera y Evaluaciones Mutuas

Dulce María Luciano

4:30pm – 4:45pm

COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas

Patrocinado por KPMG

4:45pm – 5:30pm

Que debe saber su institución sobre OFAC y la administración de las listas de sanciones

Francisco González P. y Ricardo Sabella

4:45pm – 5:30pm

Explotando información de inteligencia en el Internet y las Redes Sociales para realzar sus investigaciones

Roderick Schwartz

5:30pm – 6:15pm

FATCA y su Regulación Final emitida por el IRS

Claudio Rodríguez y Ludovino Colón

8:00am – 8:15am

Registro

8:30am – 9:30am

Evaluación económica del lavado de activos: caso República Dominicana

Beatriz Arenas M.

9:30am – 10:30am

Delito Fiscal Grave como delito subyacente del LA según el GAFI

Julio Aguirre y Juan Pablo Rodríguez

9:30am – 10:30am

Occam: Tecnología y Pragmatismo para aterrizar ideas, tendencias y regulaciones

Marc Bonet

10:30am – 10:45am

COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas

Patrocinado por PLUS TECHNOLOGIES

10:45am – 11:30am

Plan de prioridad y diseño de un sistema de revisión retrospectiva. Investigaciones internas.

Ricardo Sabella

11:30am – 12:15pm

Aspectos importantes a considerar en un Buen Programa de Cumplimiento ALD/FT

Elvis Chirino

11:30am – 12:15pm

Cuentas extranjeras de corresponsalías, producto de alto riesgo, financiación de actividad comercial y debida diligencia

Miguel Tenorio S.

12:15am – 1:15pm

Debida Diligencia, Monitoreo y Expectativas Regulatorias de los EEUU

Douglas Sloan (Deutsche Bank)

1:15pm – 2:30pm

Almuerzo

Patrocinado por el WORLD COMPLIANCE

2:30pm – 3:15pm

FATCA y su impacto en la administración de riesgos y cumplimiento

Roderick Schwarz

3:15pm – 4:00pm

La protección del oficial de cumplimiento

Julio Aguirre

3:15pm – 4:00pm

Tipologías y riesgos de lavado de activos en el comercio exterior en el país y en América Latina

Heiromy Castro

4:00pm – 4:15pm

COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas

Patrocinado por DATAPRO

4:15pm – 5:00pm

Cómo interviene el Sector Privado en la Prevención del LA/FT para ayudar a los organismos estatales en esta lucha.

Mónica Mendoza

5:00pm – 6:00pm

Panel: Análisis crítico y regional sobre cómo las organizaciones criminales utilizan los países latinoamericanos para el LA/FT (interconexión criminal).

H. Castro, J.P. Rodríguez, J. Aguirre, M. Tenorio, R. Sabella, R. Schwartz, Olver Bernal, J. Santiago y M. Mendoza

6:00pm

Acto de Cierre

Sr. Lionel Senior H., VP Ejecutivo BANCAMERICA