Bitcoin: moneda virtual o esquema fraudulento

Sus implicaciones en el uso de operaciones ilícitas y posibilidades de desarrollo en el tiempo.

Mercado de metales preciosos digitales (e-gold, e-silver) y su posibilidad de uso para actividades de lavado de activo. Posibles controles.

Ciber apuestas y subastas electrónicas

El creciente mercado de compras de vehículos vía “dealers” de internet y subastas.

Cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos de los delitos financieros en la era digital

Fideicomisos, proveedores de servicios a sociedades y vehículos corporativos offshore

Casos y tendencias para el delito financiero.

Beneficiario Final: Siempre existen maneras de identificarlos

Legalización de la Marihuana y los desafíos para el área de Cumplimiento en el análisis de riesgo AML/FT

Debida diligencia en fusiones y adquisiciones

Comercio internacional a través del Sucre en países Andinos hasta monedas virtuales en países con restricción cambiaria

La nueva metodología de evaluaciones mutuas y la efectiva aplicación del enfoque basado en riesgo

FATCA en la recta final

Registro sin y con IGA, retenciones y reportes.

Identificando los elemento comunes en las medidas coercitivas de las diversas agencias reguladoras y judiciales

Compartir información en el Grupo Financiero y entre entidades

Cómo las buenas prácticas internacionales impactan la implementación de un estándar global.

Explorando las lecciones dejadas por las recientes medidas coercitivas del sector valores

¿Se han aprendido verdaderamente?

Esfuerzos para combatir la piratería y falsificación en un período de crisis económica

La incidencia de las profesiones no financieras como riesgo de la lavado de activos