Congreso 2014

Lic. Rafael Camilo Abreu

Actualmente es el Superintendente de Bancos de la República Dominicana. Con anterioridad fue Director de la Oficina Nacional de Planificación (1996–2000), Superintendente de Bancos (2004–2008 y 2008-2009) y Director General de Aduanas. Ejerció la presidencia del Consejo Centroamericano de Superinten-dentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras del 2005 al 2007. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor e investigador universitario en las áreas de Economía Dominicana, Sociología del Subdesarrollo y Política. Es egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con Maestría en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y un Doctorado en Historia en la Universidad de Sevilla en España.

Alejandro Fernández W.

Socio Director de BetaMetrix, S.A., firma de analistas especializada en el sector financiero. Es miembro de varios consejos de directores empresariales y de las comisiones de economía del Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Cámara Americana del Comercio. Es secretario del consejo de la Central de Valores Dominicana. Ha desempeñado funciones de alto nivel enfocadas para bancos internacionales y nacionales. Fue Asesor Técnico y luego Gerente de la Superintendencia de Bancos. Fungió como Director de Servicios Financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Escritor de la columna económica y financiera Argentarium publicada en un periódico de circulación nacional y del libro “La Banca Resurge”. Creador y productor de Argentarium Radio, espacio dedicado a la educación económica y financiera. Egresado del Colegio Loyola y las universidades Georgetown y Tufts de los EEUU.

Andres Carriquiry Penino

Con más de treinta y siete años de trayectoria en el Sector Financiero Uruguayo, ocupa actualmente el cargo de Gerente Ejecutivo - Oficial de Cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).Es el Presidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de FELABAN, y cuenta con la Certificación CP/AML de la Florida International University y el Instituto de Capacitación de FIBA, la Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Universidad Católica del Uruguay, como así también la Certificación de GAFI como evaluador según la Metodología de Evaluaciones Mutuas, participando habitualmente como orador en Congresos Internacionales, Seminarios y Cursos de Certificación relativos a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Previamente ocupó la Gerencia de la División Corporativa del Banco de la República Oriental del Uruguay, habiendo ocupado anteriormente otras altas posiciones en Instituciones Bancarias privadas en la República Oriental del Uruguay.

Mónica Mendoza

Abogada y actualmente se desempeña como Experta Contra el Lavado de Activos dentro del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Anteriormente fungió como Coordinadora del Programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) promoviendo iniciativas para fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado y crear una alianza promovida por todos los sectores (reguladores, justicia, entidades financieras y no financieras) en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Beatriz Montalvo

Asesora de la Sección Anti Narcóticos – NAS - del Departamento de Estado de Estados Unidos desde el año 2003, asignada a Centroamérica y el Caribe en el manejo y detección de riesgos frente a todos los delitos complejos trasnacionales derivados del crimen organizado, con gran énfasis en la prevención del lavado de dinero, anticorrupción y antiterrorismo. Ha prestado servicios profesionales en varios países entre los que se encuentran, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Panamá y Ecuador. Cuenta con una experiencia profesional de 25 años al servicio de la Rama Judicial en Colombia, en sus 4 altas cortes, su último cargo fue Directora de la Escuela de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación.

Heiromy Castro M., CAMS

Economista con 18 años de experiencia en el sector financiero. Actual Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado Activos y es Asesor en Prevención de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Representante de esta última ante el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica de Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos. Evaluador financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Venezuela y El Salvador). Instructor Adscrito a GAFIC, Banco Mundial, FMI, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y Plan Nacional Anti Drogas de España. Conferencista internacional y Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la FINJUS y en los Programas Anti-Corrupción de la USAID y Participación Ciudadana. Coautor de los libros Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos; El Lavado de Activos: un Nuevo Modelo de Investigación, y Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Julio Aguirre, CPAML

Presidente de CSMB (Panamá), S.A.; SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. Se desempeñó por más de 11 años como Senior VP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. – Bladex.
Instructor oficial de las certificaciones CPAML y AMLCA de FIBA y la Florida International University. Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN y actual Primer Vicepresidente de la Junta de Directores. Es Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, así como Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá.

Roderick Schwartz, CAMS

Director de Schwarz Romero & Asociados, C.A. en Venezuela. Abogado con más de 15 años de experiencia en las áreas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Dirige su empresa de servicios ALD/CFT para empresas venezolanas y extranjeras del sector bancario, seguros, mercado de capitales y sector tecnológico. Certificado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela. Ocupó entre otras posiciones la de Country AML Compliance Officer de la sucursal del Citibank en Venezuela. Entre otras posiciones la de Country AML Compliance Officer de la sucursal del Citibank en Venezuela. Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Anteriormente fungió como Coordinadora del Programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) promoviendo iniciativas para fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado y crear una alianza promovida por todos los sectores (reguladores, justicia, entidades financieras y no financieras) en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Raúl Castellanos, AML/CA

Business Development Manager - Compliance and Risk Management Solutions de Plus Technologies. Cuenta con 20 años de experiencia en Banca y Finanzas. Ha participado activamente en la definición de proyectos sobre Prevención de Lazado de Activos incluyendo la normativa SARLAFT de Colombia; proyectos de Riesgo Operacional relacionados con Basilea II y sistemas de prevención de fraude en tarjetas de crédito, débito y canales electrónicos.

Francisco González P., CAMS

Socio Advisory de la firma KPMG desde el año 2007, responsable de las prácticas de Prevención de Lavado de Dinero en República Dominicana y Servicios Financieros. Se unió a KPMG en el año 1993, ocupando las posiciones de gerencia desde el año 1998. Su experiencia incluye participación en numerosos proyectos tales como: administración de riesgo de información, asesoría en tecnología de información, mejoramiento del desempeño, revisiones AML, y fusiones y adquisiciones. Profesor de las materias de Finanzas Avanzadas en la Maestría de Finanzas en INTEC, y de Introducción a las Finanzas Corporativas en PUCMM.

Juan Pablo Rodríguez

Consultor de Asobancaria y Fasecolda, asesor penal y consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia. Asesor y consultor corporativo en el sector financiero nacional e internacional. Es abogado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Es capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program para Fiscales y Policía Judicial.

Rafelina Victoria

Encargada de la Unidad de Prevención y Control de Lavado de Activos de la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana. Mercadóloga de profesión, con Master en Derecho Internacional y Diplomacia. Es Especialista Certificada Antilavado de Dinero (CAMS) de la Asociación de Especialistas Antilavado de Dinero; Especialista en Manejo de la Prevención y Lucha contra la Criminalidad Organizada Transnacional, Lavado de Activos, Corrupción y Antiterrorismo impartida por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada Americana (NAS). Miembro representante de la Superintendencia de Valores ante la Mesa de Trabajo (Acuerdo de Cooperación Jurídica Institucional para Fortalecer la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo) de la Procuraduría General de la República. Participó conjuntamente con la Dirección de Servicios Legales de la Superintendencia de Valores en la revisión de la Norma de Lavado de Activos.

Ana María del Alba, CPAML

Fundadora y Presidente de CSMB International Inc., una firma de consultaría y gestión de riesgos basada en Miami. Cuenta con más de 28 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría, especializándose en gestión deriesgos, debida diligencia para el apoyo de fusiones y adquisiciones, investigaciones de fraude financiero, investigaciones forense de otros delitos financieros, evaluaciones indepeana mariandientes de sistemas de control interno, y en capacitación y formación profesional. Como ejecutiva bancaria, desempeñó cargos gerenciales en la banca; y como consultora ha dirigido y participado en múltiples proyectos en Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe. Es la instructora líder para los cursos de certificación en prevención de lavado de activos de FIBA y la Florida International University (FIU), y es una reconocida oradora internacional en temas de gestión de riesgos y control interno. Además en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, está certificada por el GAFI como Country Evaluator, y mantiene tanto la certificación de FIBA AMLCA como la CPAML.

Ricardo Sabella, CAMS

Codirector del curso de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en ISEDE / Universidad Católica de Uruguay. Director en la empresa MVC Risks. Miembro Certificado de la Asociación de Administradores de Riesgo de Argentina (ADARA) y en Administración de Riesgos (AIRM) por la Asociación Latinoamericana de Riesgos (ALARYS). Ha desempeñado funciones vinculadas al área de prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para importantes instituciones financieras de Argentina y Uruguay. Ex funcionario de las Gerencias de Organización y Sistemas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Organización y Métodos del Banco de la Nación Argentina. Fue además Oficial de Cumplimiento y Director de Montevideo Bursátil, uno de los principales corredores de bolsa del Uruguay entre 2007 y 2010.

Patricia Taborda, CAMS

Abogada con más de 15 años de experiencia en materia de Prevención de Legitimación de Capitales. Actualmente ocupando el cargo de Oficial de Cumplimiento en la Vicepresidencia de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco Occidental de Descuento (BOD), Institución Financiera de Venezuela. Está certificada como Especialista Anti Lavado de Dinero por ACAMS. Ocupó durante el período 2007 al 2009 el cargo de Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela y en sus comienzos fue Directora de la Comisión Regional Antidrogas adscrita a la Gobernación del Estado Zulia, Venezuela.

Roberto Mella Cohn, CAMS

Economista y Contador con especialidad en Finanzas Corporativas. Ha realizado entrenamientos de Alta Gerencia y Auditoría, Auditoría Interna Financiera y Fiscal, Dirección y Ejecución de Proyectos, Auditoría Forense y en materia de prevención del lavado de activos, tipologías, fraudes financieros y financiamiento del terrorismo. Actualmente es Gerente General de L. Núñez & Asociados, donde es encargado de proyectos de consultoría, auditoria y entrenamiento en los temas del lavado de activos, finanzas e impuestos. Está certificado como Especialista en Prevención del Lavado de Activos (CAMS). Es Consultor Tributario Certificado por la Asociación Tributaria de la República Dominicana y fue merecedor del Master in Business Management en el Bizz Award de la Confederación Mundial de Negocios y por el Éxito Business Awards en el 2008.

Rosendo Miranda Sánchez

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Panamá. Se desempeñó como Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, y fue miembro del Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal, así como de la Comisión Redactora de la Ley de Drogas. Es conferenciante en la Escuela Judicial de Panamá, la Asamblea Legislativa de Panamá, la Policía Nacional de Panamá, el Centro de Información de la ONU, el Instituto Bancario Internacional, en diversos centros de estudios y ha participado como conferenciante y asesor de diversos organismos internacionales.

Claudio Rodríguez

Socio Director de la Unidad de Riesgos y Tecnología dentro de la Unidad Consultoría de BDO, con 18 años de experiencia en la atención de clientes del sector financiero.Ha liderado diferentes proyectos de prevención de lavado, riesgo operativo, cumplimiento, y seguridad tecnológica tanto en clientes globales como regionales en Centro América, Panamá, República Dominica y Colombia. Actualmente forma parte del equipo a cargo de los proyectos de FATCA en Centro América y República Dominicana.

Raquel Rondón Belandria

Criminóloga con amplia experiencia en análisis financiera, cumplimiento y planificación estratégica situacional, además de inteligencia de mercado. Se encuentra acreditada por GAFIC para la aplicación de la Metodología de Evaluación Mutua del GAFI. Se desempeño como Oficial de Cumplimiento en el Banco del Tesoro, Banco Universal en Venezuela, y en el Banco de Venezuela.

Gustavo Pereira

Vice Presidente de Ventas y Gerente de Relaciones para Latinoamérica en Clearstream Banking. Desde su incorporación a Clearstream en 1993 ha desempeñado diversos cargos dentro de la empresa incluyendo Director y Representante Legal de la oficina en ciudad México y Director del área de atención al cliente en Nueva York. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de negocios en Latinoamérica y el Caribe. Tiene Licenciaturas en Finanzas, Inversiones y Contabilidad y es Coach Certificado como Master Practitioner en Liderazgo de Energía.

Claudia Álvarez Troncoso, CAMS AML/CA - Moderadora del Congreso

Abogada y actualmente se desempeña como Gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica); encargada además de los aspectos relativos al Código de Ética y de Responsabilidad Social de la entidad. Certificada Especialista por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS); y Certificada Asociada AML/CA por la Florida International Banker’s Association (FIBA) y la Florida International University.Es miembro del FIBA AML Institute Alumni, del Comité de Lavado de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) en la República Dominicana y Directora de Programación de la Junta Directiva del Capítulo ACAMS-República Dominicana y del Task Force Latinoamericano de ACAM.

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