Congreso 2014

Legalización de la marihuana arriesga bancos

Periódico El Día

La legalización de la marihuana en Uruguay y en algunas ciudades de Estados Unidos atentaría contra el sistema financiero, incluyendo a República Dominicana, porque corre el riesgo de ser utilizado por los traficantes de drogas ilícitas para lavar el dinero proveniente de esas operaciones.

"El lavado de activos es un problema que debemos enfrentar como sociedad"

Diario Libre

Claudia Álvarez, gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de Las Américas (Bancamérica), En 10 minutos explica que la prevención de lavado de activos es un tema que esta institución ha acogido como parte de su programa de responsabilidad social.

Bancamérica busca concientizar la sociedad

Listín Diario

El Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), celebrará el quinto Congreso Antilavado de Activos cuyo tema central será “Desafíos de la Gestión Antilavado en la Era Digital” donde se capacitará a los participantes en el uso de nuevas herramientas y mecanismos que permitan detectar y prevenir oportunamente el lavado de activos mediante el uso de la tecnología de la información.

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