El oficial de cumplimiento como socio estratégico de negocios

Banca corresponsal y la debida diligencia requerida

Previniendo y detectando problemas con las sanciones

Debida Diligencia y Beneficiario Final

Requerimientos regulatorios vs. metodología basada en riesgo

Lecciones a ser aprendidas de las recientes acciones, sanciones y multas a entidades financieras para optimizar su gestión de riesgo ALD

FATCA está aquí y ahora viene GATCA con el intercambio de información de cuentas a nivel global

Clasificación de clientes y reportería al IRS

Cómo hacer frente a los desafíos inherentes de la Inclusión Financiera a través de avances tecnológicos y cómo actualizar su programa de gestión de riesgos para mitigarlos

Cíber Guerra

Cómo los ataques a las entidades financieras están creando una nueva esfera de dominio de ilegalidad y cómo gestionar la protección de datos.

Afrontar los retos de la banca con las monedas virtuales

Evaluando los esfuerzos para regularlas y examinando las implicaciones de dark wallets, mercados oscuros y otras tecnologías de anonimato.

Creciente presión internacional contra la corrupción y cuáles son las implicaciones para su entidad

AML o Sanciones

El impacto de la privacidad y seguridad de la información versus una debilidad diligencia para conocer al cliente y al beneficiario final

Cambios en la lista OFAC, países sancionados por EEUU y la apertura para transacciones financieras con Cuba

Sub-agentes bancarios: gestión de lavado de activos y riesgos asociados

Fideicomisos y otros vehículos corporativos

Cómo realizar un cumplimiento antilavado y conocer al beneficiario final