Congreso 2015

Lic. Francisco Domínguez Brito

Procurador General de la República. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Completó una Maestría en Pensamiento Social en esta misma universidad y una Maestría en Derecho Civil en la Universidad Panthéon-Assas en París, Francia. Ha desempeñado funciones públicas como Ministro de Trabajo, Senador por la Provincia de Santiago (2006-2010), Procurador General de la República (2004-2006), y Fiscal del Distrito Nacional (1997-2000). Ha sido asesor jurídico de la Cámara de Diputados, profesor de 'Historia de las Ideas Políticas' en la PUCMM, Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Juan Carlos Medina, CP/AML

Gerente de División de Cumplimiento del Banco Financiero del Perú. Actualmente es el Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN, y Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú. VP de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Tecnológico de Monterrey, Sede Perú. Es catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).

Juan Llanos B., CAMS

VP Ejecutivo y Oficial de Transparencia de Bitreserve.org, red de pagos y servicios monetarios. Durante más de una década, diseñó y administró programas de cumplimiento en todo el mundo, mientras dedicaba su trabajo al servicio de los no bancarizados. Durante este tiempo contribuyó a desarrollar un portafolio de herramientas y servicios monetarios innovadores, como el pago de servicios, las remesas de dinero y la primera tarjeta pre-pagada de México. Co-desarrolló esta suite de productos en Unidos Financial Services, Inc. y Remesas Quisqueyana, Inc., donde ocupó una serie de posiciones senior. Miembro de la Comisión de Asuntos Regulatorios de la Bitcoin Foundation y preside el Grupo de Trabajo sobre ALD de la DATA. Escribe sobre riesgo y monedas virtuales en su popular blog ContrarianCompliance.com y es mentor y asesor de varias empresas de tecnología y cripto-monedas.

O'Neil, David A.

Socio de litigios de la firma Debevoise y Plimpton y miembro del Grupo de Defensa Regulatoria y Criminal de cuello blanco, investigaciones internas, privacidad y seguridad cibernética, investigaciones del Congreso y defensa de cumplimiento ALD/sanciones. Anteriormente se desempeñó como Jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU, siendo responsable de investigar y procesar delitos federales incluyendo delictivos corporativos, cibernéticos, de fraude y lavado de dinero. También fungió como Asistente Procurador General Adjunto para la sección de fraude contra violaciones FCPA, fraude de atención médica, y valores y fraude financiero. Asimismo actuó como Asociado Senior Fiscal General y Jefe de Personal del Fiscal General Adjunto. Ha participado en juicios significativos de FCPA, la investigación LIBOR y las investigaciones de alto perfil de las instituciones financieras para el lavado de activos y violaciones de la Ley de Secreto Bancario. Además, participó en las negociaciones con el gobierno de Suiza sobre el marco de la Cooperación Suiza para el programa impositivo del Departamento de Justicia. Egresado del Harvard Law School, donde fue editor del Harvard Law Review. Se graduó de la Universidad de Princeton con una licenciatura en historia.

Ana María de Alba, CPAML

Presidente de CSMB International Inc., una firma de consultoría y gestión de riesgos basada en Miami. Cuenta con más de 28 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultoría, especializándose en gestión de riesgos, debida diligencia para el apoyo de fusiones y adquisiciones, investigaciones de fraude financiero, investigaciones forense de otros delitos financieros, evaluaciones independientes de sistemas de control interno, y en capacitación y formación profesional. Además es la instructora líder para los cursos de certificación en prevención de lavado de activos de FIBA y la Florida International University (FIU). Está certificada por el GAFI como Country Evaluator.

Carlos Augusto Oviedo

Socio Consultor de R & O Consultores Jurídicos y Empresariales. Abogado y profesor en Derecho Constitucional, Penal, Internacional, Económico y Financiero. Prestó sus servicios al Grupo Financiero Banco de Colombia y al Grupo AVAL. Es miembro de Juntas Directivas de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Asesor de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. Fue Director General de Políticas de Drogas y Estupefacientes en el Ministerio de Justicia y del Derecho; así como Secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional sobre Lavado de Activos y Finanzas de la Subversión (antiterrorismo) en Colombia y Secretario ad hoc de GAFISUD. Fungió como Jefe de Investigaciones Internacionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Es Consultor del GAFIC, GAFISUD, BID y FMI en prevención y represión del crimen organizado.

Heynar Martínez, CAMS/CPAML

Director de la firma PLECA, Legal & Compliance, Consultorías. Anteriormente fue Director Jurídico de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua. Laboró por más de 11 años en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua ocupando cargos de Abogado Asesor en la Dirección Jurídica y Coordinador del Área de Prevención del Lavado de Dinero. Fue Gerente de Cumplimiento en Banco LAFISE BANCENTRO de Nicaragua. Docente Universitario, Especialista en Derecho Bancario, Financiero y del Consumidor. Certificado por GAFIC en Metodología de Evaluación Internacional de Países. Evaluador Internacional por parte del GAFIC en República Dominica (2005) y Guatemala (2009).

Jose Israel Castro M.

Gerente Regional de Banca y Finanzas de GBM Corporation teniendo a cargos Centro América y República Dominicana. Posee 30 años de experiencia en las áreas de Sistemas de Información y Tecnología, Proyectos de Eficiencia Operacional, Negocios y aplicaciones de Negocio. Laboró en el sector de servicios financieros donde se desempeñó en funciones de Gerente de Tecnología. Ha sido Consultor especialista en aplicaciones de Banca Electrónica, Tarjetas de Crédito, Negocios de Banca-Seguro, Ciclo de Vida del desarrollo de software en los principales bancos de República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y Aruba. Igualmente fue Gerente de Proyectos relacionados con Administración de relaciones de clientes (CRM). Es licenciado en Ciencias Computacionales y posee una Maestría en Gerencia Funcional.

Claudio Rodríguez

Socio Director de la Unidad de Riesgos y Tecnología dentro de la Unidad Consultoría, con 18 años de experiencia en la atención de clientes del sector financiero. Ha liderado diferentes proyectos de prevención de lavado, riesgo operativo, cumplimiento, y seguridad tecnológica tanto en clientes globales como regionales en Centro América, Panamá, República Dominica y Colombia. Actualmente forma parte del equipo a cargo de los proyectos de FATCA en Centro América y República Dominicana.

Francisco González, CAMS

Socio Advisory de la firma KPMG desde el año 2007, responsable de las prácticas de Prevención de Lavado de Dinero en República Dominicana y Servicios Financieros. Su experiencia incluye participación en numerosos proyectos tales como administración de riesgo de información, asesoría en tecnología de información, mejoramiento del desempeño, revisiones AML, y fusiones y adquisiciones. Profesor de las materias de Finanzas Avanzadas en la Maestría de Finanzas en INTEC, y de Introducción a las Finanzas Corporativas en PUCMM.

Rafaelina Victoria, CAMS

Encargada de la Unidad de Prevención y Control de Lavado de Activos de la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana. Mercadóloga de profesión con Master en Derecho Internacional y Diplomacia. Especialista en Manejo de la Prevención y Lucha contra la Criminalidad Organizada Transnacional, Lavado de Activos, Corrupción y Antiterrorismo impartida por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada Americana. Miembro representante de la Superintendencia de Valores ante la Mesa de Trabajo (Acuerdo de Cooperación Jurídica Institucional para Fortalecer la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo) de la Procuraduría General de la República. Participó conjuntamente con la Dirección de Servicios Legales de la Superintendencia de Valores en la revisión de la Norma de Lavado de Activos.

Raúl Castellanos, AML/CA

Business Development Manager - Compliance and Risk Management Solutions de Plus Technologies. Cuenta con 20 años de experiencia en Banca y Finanzas. Ha participado activamente en la definición de proyectos sobre Prevención de Lazado de Activos incluyendo la normativa SARLAFT de Colombia; proyectos de Riesgo Operacional relacionados con Basilea II y sistemas de prevención de fraude en tarjetas de crédito, débito y canales electrónicos.

Ricardo Sabella, CAMS y ACFCS

Codirector y docente del curso de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en ISEDE / Universidad Católica de Uruguay. Socio Director de MVC Risks. Consultor y Entrenador Senior Certificado en materia de Prevención de Lavado de Activos del International Center of Economic Penal Studies, (ICEPS). Actualmente asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas. Ex Director y Oficial de Cumplimiento de Montevideo Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Ex funcionario de la Gerencia de Organización y Métodos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y del Banco de la Nación Argentina.

Roderick Schwarz S., CAMS

Director de Schwarz Romero & Asociados, C.A. en Venezuela. Abogado con más de 15 años de experiencia en las áreas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Dirige su empresa de servicios ALD/CFT para empresas venezolanas y extranjeras del sector bancario, seguros, mercado de capitales y sector tecnológico. Certificado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela. Ocupó entre otras posiciones la de Country AML Compliance Officer de la sucursal del Citibank en Venezuela.

Miguel Tenorio S., CAMS

Director de EQAICC México, empresa con base en SEÚL COREA. Experto con más de 20 años de experiencia en consultoría empresarial. Director de Comunicación y Presidente del Comité de Sociedades Financieras que no captan del Capítulo México de ACAMS y miembro activo del Task Force Latinoamericano de ACAMS. Ha dictado conferencias en Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos para eventos organizados por ACAMS, FIBA y FELABAN. Fue presidente para México y Latinoamérica de EQA, empresa certificadora internacional de ISO 9000, ISO 14000 e ISO 22000

Claudia Alvarez Troncoso, CAMS y AML/CA Moderadora de la Conferencia

Vicepresidente de Cumplimiento para Banca Internacional del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) y miembro de la Comisión de Ética y de Responsabilidad Social de la entidad. Es oradora internacional en distintas conferencias e instructora del Seminario de Preparación para el examen CAMS. Es miembro del FIBA AML Institute Alumni, del Comité de Lavado de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) en la República Dominicana, Directora de Programación de la Junta Directiva del Capítulo ACAMS-República Dominicana y del Task Force Latinoamericano de ACAMS.

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