8:00am – 8:30am

Registro

Foyer Grand Piantini

8:30am – 8:45am

Palabras de Apertura

Sr. Raul Baltar Estévez, Presidente Ejecutivo de Bancamérica

Salón Grand Piantini

8:45am – 9:30am

Charla de Inauguración

Salón Grand Piantini

9:30am – 10:30am

Evaluación GAFI y esfuerzos para salir de lista gris. Caso Panamá: fortalecimiento del Centro Financiero y Plataforma de Servicios

Expositores: Amauri Castillo y Julio Aguirre
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso

Salón Grand Piantini

10:30am – 11:00am

COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas

Foyer de Exhibidores

11:00am – 11:50am

Charlas: Medios electrónicos de pago / Autoevaluación del riesgo de lavado de activos

Medios electrónicos de pago. Soluciones para la identificación del riesgo.
Expositores: Franco Rojas y Heiromy Castro
Moderador: Raquel Olivo

Salón Grand Piantini

_________________________________________________________________________________________

Autoevaluación del riesgo de lavado de activos y su relación con el riesgo operativo.
Expositores: Miguel Tenorio y Roberto Mella
Moderador: Verónica Pérez

Salón Cacicazgos

11:50am – 1:00pm

Lava Jato (Petrobras): lavado de activos y corrupción trascendiendo fronteras

Expositor: Ricardo Sabella
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso

Salón Grand Piantini

1:00pm – 2:15pm

Almuerzo

Salón Cacicazgos

2:15pm – 3:15pm

Responsabilidad individual del oficial de cumplimiento y las últimas sanciones

Expositores: Juan Carlos Medina y Claudia Alvarez T.
Moderador: Raquel Olivo

Salón Grand Piantini

3:15pm – 4:15pm

Charlas: Rol de autoridades de control / Identificación de riesgos AML y fraude en otros productos y sectores

Rol de autoridades de control, buen gobierno corporativo y cómo prevenir la corrupción y el terrorismo.
Expositores: Ricardo Sabella y Julio Aguirre

Salón Grand Piantini

_________________________________________________________________________________________

Identificación de riesgos AML y fraude en otros productos y sectores. Expositores: Franco Rojas y Roberto Mella.
Moderador: Verónica Pérez

Salón Cacicazgos

4:15pm – 4:25pm

COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas

Foyer de Exhibidores

4:25pm – 5:30pm

Actualizando sus controles de delitos financieros para hacer frentes a riesgos emergentes.

Expositores: Heiromy Castro y Miguel Tenorio
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso

Salón Grand Piantini

8:00am – 8:15am

Registro

Salón Grand Piantini

8:30am – 9:30am

Lista OFAC y el mensaje para Latinoamérica y las juntas directivas. Caso Waked y caso Banco Intercontinental de Honduras

Expositores: Claudia Huesmann, Heiromy Castro y Juan Carlos Medina
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso

Salón Grand Piantini

9:30am – 10:30am

OCDE y el Common Reporting Standard: intercambio automático de información mundial

Expositores: Claudio Rodríguez y Andrea García Castelao
Moderador: Verónica Pérez

Salón Grand Piantini

10:30am – 10:45am

COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas

Foyer de Exhibidores

10:45am – 12:00pm

Panamá Papers, paraísos fiscales y la presión de OCDE y Europa para suprimir la evasión fiscal

Expositores: Julio Aguirre y Franco Rojas
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso

Salón Grand Piantini

12:00pm – 1:00pm

Nuevas exigencias de los corresponsales: Derisking para reducir el riesgo por sanciones, rol del supervisor y sujeto obligado

Expositor: Juan Caros Medina
Moderador: Raquel Olivo

Salón Grand Piantini

1:00pm – 2:30pm

Almuerzo

Salón Cacicazgos

2:30pm – 3:30pm

Novedades del lavado de activos basado en el comercio: órdenes geográficas (GTOs) y la intersección con el fraude

Expositores: Miguel Tenorio y Ricardo Sabella
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso

Salón Grand Piantini

3:30pm – 4:00pm

COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas

Foyer de Exhibidores

4:00pm – 5:00pm

Charla (pendiente). Expositor: (pendiente)

Salón Grand Piantini

5:00pm

Acto de Cierre

Salón Grand Piantini