8:30am – 8:45am
Sr. Raul Baltar Estévez, Presidente Ejecutivo de Bancamérica
Salón Grand Piantini
9:30am – 10:30am
Expositores: Amauri Castillo y Julio Aguirre
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
Salón Grand Piantini
11:00am – 11:50am
Medios electrónicos de pago. Soluciones para la identificación del riesgo.
Expositores: Franco Rojas y Heiromy Castro
Moderador: Raquel Olivo
Salón Grand Piantini
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Autoevaluación del riesgo de lavado de activos y su relación con el riesgo operativo.
Expositores: Miguel Tenorio y Roberto Mella
Moderador: Verónica Pérez
Salón Cacicazgos
11:50am – 1:00pm
Expositor: Ricardo Sabella
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
Salón Grand Piantini
2:15pm – 3:15pm
Expositores: Juan Carlos Medina y Claudia Alvarez T.
Moderador: Raquel Olivo
Salón Grand Piantini
3:15pm – 4:15pm
Rol de autoridades de control, buen gobierno corporativo y cómo prevenir la corrupción y el terrorismo.
Expositores: Ricardo Sabella y Julio Aguirre
Salón Grand Piantini
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Identificación de riesgos AML y fraude en otros productos y sectores. Expositores: Franco Rojas y Roberto Mella.
Moderador: Verónica Pérez
Salón Cacicazgos
8:30am – 9:30am
Expositores: Claudia Huesmann, Heiromy Castro y Juan Carlos Medina
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
Salón Grand Piantini
9:30am – 10:30am
Expositores: Claudio Rodríguez y Andrea García Castelao
Moderador: Verónica Pérez
Salón Grand Piantini
10:45am – 12:00pm
Expositores: Julio Aguirre y Franco Rojas
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
Salón Grand Piantini
12:00pm – 1:00pm
Expositor: Juan Caros Medina
Moderador: Raquel Olivo
Salón Grand Piantini
2:30pm – 3:30pm
Expositores: Miguel Tenorio y Ricardo Sabella
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
Salón Grand Piantini
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