Congreso 2016

Julio Aguirre, CP/AML

Presidente de CSMB (Panamá), S.A.; SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. Es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Panamá, así como asesor de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana en temas del GAFI. Se desempeñó por más de 11 años como Senior VP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex). Instructor oficial de las certificaciones CPAML y AMLCA de FIBA y la Florida International University. Fue miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN y Primer Vicepresidente de la Junta de Directores.

Juan Carlos Medina, CP/AML

Gerente de División de Cumplimiento del Banco Financiero del Perú. Actualmente es el Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN, y Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú. VP de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey, Sede Perú. Es catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).

Fernando Di Pasquale, CAMS

Socio Fundador de la firma FIDESnet Professional Advisory. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (2004-2008). Ex Asesor de la Coordinación en Prevención del Lavado de Dinero de la Superintendencia de Seguros de la Nación (2011-2014). Participó como miembro representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”. Director de la Licenciatura en Gestión de Entidades Financieras y de la Tecnicatura en Organización Bancaria en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Autor de diversos trabajos de investigación y publicaciones.

Miguel Tenorio S., CAMS

Socio Director de BST Global Consulting, empresa con presencia en Miami, México, Colombia, Perú y Uruguay. Experto con más de 20 años de experiencia en consultoría empresarial. Presidente de la Asociación de Especialistas Certificados de Gestión del Riesgo (AECGR). Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Ha dictado conferencias en Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos para eventos organizados por ACAMS, FIBA y FELABAN. Fue presidente para México y Latinoamérica de EQA, empresa certificadora internacional de ISO 9000, ISO 14000 e ISO 22000.

Claudia B. Huesmann

Directora General de Forensic Advisory Services en KPMG Nueva York, especializada en temas de cumplimiento respecto a ley de secreto bancario (BSA), prevención de lavado de dinero (AML) y sanciones por OFAC. Tiene una trayectoria de más de 22 años en la industria financiera y práctica de consultoría. Antes de entrar a KPMG estuvo en Barclays Capital en Nueva York, donde dirigió el Departamento de Conozca a su Cliente (KYC) para la región de las Américas. Además, diseñó especificaciones de negocio para el desarrollo interno de un sistema de apertura de cuenta para asegurar que las necesidades del negocio y los requerimientos regulatorios se abordaran, así como gestionar la oportuna implementación y migración de datos de cuentas de los clientes para este sistema interno.

Franco Rojas Sagárnaga

Gerente General del Grupo AMLC con presencia en 7 países de Latinoamérica. Ex funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, hoy conocida como ASFI. Ha sido funcionario bancario del Banco Santa Cruz, miembro del Grupo Santander en Bolivia, ocupando diversos cargos comerciales importantes. Auditor Forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y PricewaterhouseCoopers de España. Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Privada Boliviana (UPB) y la Universidad de Santiago de Chile; Especialista en Gestión Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile.

Ricardo Sabella, CAMS

Codirector del curso de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en ISEDE / Universidad Católica de Uruguay. Director en la empresa MVC Risks. Miembro Certificado de la Asociación de Administradores de Riesgo de Argentina (ADARA) y en Administración de Riesgos (AIRM) por la Asociación Latinoamericana de Riesgos (ALARYS). Ex funcionario de las Gerencias de Organización y Sistemas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Organización y Métodos del Banco de la Nación Argentina. Fue además Oficial de Cumplimiento y Director de Montevideo Bursátil, uno de los principales corredores de bolsa del Uruguay entre 2007 y 2010.

Heiromy Castro M., CAMS

Economista con 18 años de experiencia en el sector financiero. Actual Socio de la firma SMART Logistic. Ex Director de la Oficina de Prevención del Lavado de Activos y Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ex Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Ha sido Evaluador Financiero adscrito al GAFIC, Instructor Adscrito al GAFIC, Banco Mundial, FMI, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y Plan Nacional Anti Drogas de España.

Claudia Alvarez Troncoso, CAMS y AML/CA Moderadora de la Conferencia

Vicepresidente de Cumplimiento Corporativo del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) y de los bancos internacionales del Grupo Financiero BOD (Allbank Corp., BOI Bank Corp. y Banco del Orinoco NV). Es oradora internacional en distintas conferencias e instructora del Seminario de Preparación para el examen CAMS. Es miembro del FIBA AML Institute Alumni, del Comité de Lavado de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) en la República Dominicana, Directora de Programación de la Junta Directiva del Capítulo ACAMS-República Dominicana y del Task Force Latinoamericano de ACAMS.

Juan Alejandro Baptista, ECGR

Es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) con el título de Licenciado en Comunicación Social con Especialización en Periodismo Impreso. Acumula más de 25 años de experiencia en el ejercicio del periodismo y en la gerencia de medios electrónicos, radiales, impresos y televisivos. Desde 2007 se desempeña como Editor Jefe de Lavadodinero.com y Director Ejecutivo de la empresa Ideas Publishing Solutions. También es Socio Director de la firma internacional de asesorías BST Global Consulting, S.A., con sedes en Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Responsable del desarrollo de nuevas áreas comerciales y ha creado innovadoras propuestas en el área de la capacitación virtual. En el mundo antilavado ha sido pionero en el manejo de los conceptos “Comunicación Antilavado de Dinero” y “Estrategia Comunicacional de Prevención de los Delitos Financieros”. Es el único periodista hispanohablante que acumula más de 9 años de ejercicio continuo de la profesión dedicado con exclusividad al tema antilavado de dinero. Ha sido orador en diversas conferencias, seminarios y eventos en Estados Unidos y Latinoamérica, además de participar y ser el productor general de los seminarios virtuales de Lavadodinero.com, en los que han participado miles de profesionales de 35 países.

Claudio Rodríguez

Socio de Servicios de Riesgos Empresariales (ERS) de la firma Deloitte basado en República Dominicana, con 20 años de experiencia en la práctica en materia de consultoría, gestión integral de riesgos, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y Cumplimiento Regulatorio. Su carrera profesional se inició en Buenos Aires, trabajando luego en Bogotá, República Dominicana, Centro América y Estados Unidos. Desarrolló parte de su carrera en otra Big Four, en la cual fue Socio de Consultoría de Riesgos con responsabilidad sobre Centro América y República Dominicana. Es Contador Público egresado de la universidad de Buenos Aires, con un Posgrado en Desarrollo Gerencial cursado en la Universidad Católica Argentina. Es miembro de la Global Association of Risk Professional y de la Asociación de Examinadores de Fraude.

Amauri Castillo C.

Abogado-consultor y presidente de la firma Amauri Castillo & Co., firma boutique dedicada a ofrecer servicios de asesoría y consultoría legal y financiera, en temas de regulación bancaria. Actuó como asesor externo del Superintendente de Bancos de Panamá en temas de promoción del Centro Bancario Internacional y en defensa de los servicios financieros internacionales. Así mismo participa en varias Juntas Directivas de bancos, empresas fiduciarias, casas de valores, entre otras. Fue funcionario por 11 años en la Superintendencia de Bancos de Panamá llegando a ser Secretario General, en cuya gestión se desempeñó en múltiples ocasiones como Superintendente de Bancos Interino por designación de la Junta Directiva. Se ha desempeñado como consultor legal en varios proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ha tenido la oportunidad de administrar programas tendientes a mejorar el sector financiero panameño impulsando mejores prácticas y la adopción y ejecución de estándares internacionales de regulación y supervisión de las actividades financieras, bancarias y no bancarias en Panamá; particularmente en cuanto a gobierno corporativo, cumplimiento normativo y cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Ha participado activamente en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio que ha negociado Panamá con Centroamérica, Singapur, EEUU, Unión Europea, Perú, Asociación Europea de Libre Comercio y Colombia. Ha participado como delegado, instructor y conferencista en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Además ha participado como delegado de la República de Panamá en múltiples foros internacionales y regionales relacionados con el sector financiero, incluyendo reuniones plenarias del GAFI.

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