Congreso 2016

Bancamérica celebra Congreso “Evolución del Cumplimiento Antilavado”

Diario Libre

SANTO DOMINGO. El Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) realiza por séptimo año consecutivo su Congreso Antilavado, bajo el título “Evolución del Cumplimiento Antilavado”.

Durante los días 16 y 17 de junio, en el JW Marriott, expositores provenientes de Argentina, Perú, Panamá, México, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, Venezuela y República Dominicana, abordaran los temas más actualizados sobre el lavado de activos y otros delitos financieros.

Raúl Baltar, presidente Ejecutivo de Bancamérica expresó que el concepto del cumplimiento en el mundo del Antilavado tiene que ver con que todos los que participan en una entidad financiera sean parte de ese proceso de cumplimento.

Bancamérica celebra Congreso “Evolución del Cumplimiento Antilavado”

almomento.net

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) realiza por séptimo año consecutivo su Congreso Antilavado, bajo el título “Evolución del Cumplimiento Antilavado”.

Durante los días 16 y 17 de junio expositores provenientes de Argentina, Perú, Panamá, México, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, Venezuela y República Dominicana, abordarán los temas más actualizados sobre el lavado de activos y otros delitos financieros.

Ejecutivo de Bancamérica dice bancos deben combatir dinero del narcotráfico

El Nuevo Diario

El  presidente ejecutivo del Banco Múltiple de las Américas, (Bancamérica), Raúl Baltar, dijo que el ambiente de prevención ante el lavado de dinero proveniente del narcotráfico o el terrorismo requiere de regulación, buenas prácticas y compromiso absoluto en cómo hacer las cosas por parte del mundo bancario.

Intendente de Bancos: es difícil lavar dinero en sector financiero

HOY

El intendente de Bancos, César Darío Florencio, consideró ayer que es muy difícil que se pueda lavar dinero en el sector financiero, debido a los controles que se están implementando, aunque reconoció que podría presentarse un caso.

Bancamérica celebrará Congreso “Evolución del Cumplimiento Antilavado”

El Nacional

El Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) realiza por séptimo año consecutivo su Congreso Antilavado, bajo el título“Evolución del Cumplimiento Antilavado”.

Bancamérica celebra Congreso: “Evolución del Cumplimiento Antilavado”

Acento

Durante los días 16 y 17 de junio, en el JW Marriott, expositores provenientes de Argentina, Perú, Panamá, México, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, Venezuela y República Dominicana, abordaran los temas más actualizados sobre el lavado de activos y otros delitos financieros.

El país enfrenta el lavado de activos

Listín Diario

El Séptimo Congreso Antilavado Bancamérica reunió a especialistas de América Latina, para conversar sobre el flagelo que sustenta las acciones del crimen organizado. Allí, Raúl Baltar, presidente ejecutivo del grupo financiero, aseguró que República Dominicana tiene altos niveles de buenas prácticas de control de los flujos monetarios.

Evolución del cumplimiento ALD/CFT será el centro de la discusión en Congreso Antilavado Bancamérica

Evolución del cumplimiento ALD/CFT será el centro de la discusión en Congreso Antilavado Bancamérica

En la séptima versión del Congreso Antilavado Bancamérica que se celebrará en la capital dominicana, el enfoque estará dirigido a la evolución del cumplimiento antilavado. Este tema será el epicentro de la discusión en este importante encuentro, por tratarse de un hecho que afecta la sostenibilidad de las economías en todos sus sectores y pone en riesgo la continuidad legítima de las instituciones financieras.

Este evento que se realizará entre el 16 y 17 de junio de 2016, contará con la participación de expertos nacionales e internacionales en la materia provenientes de Perú, Uruguay, Panamá, México, Bolivia, Estados Unidos y Venezuela.

Claudia Alvarez del comité organizador ofrece algunas líneas maestras sobre esta actividad que se consolida como uno de los encuentros más relevantes para poner en perspectiva los retos de los sujetos obligados, ante los nuevos requerimientos de los reguladores y la dinámica del crimen organizado en un mundo globalizado.

Las evaluaciones del Gafi, el caso Mossack Fonseca y el De Risking son temas que ocupan también a la experta en esta conversación con el equipo editorial de Lavadodinero.com.

El país será sede de congreso antilavado

http://www.listindiario.com/

Patria Reyes Rodríguez
Santo Domingo

El lavado de activo es una amenaza constante para la estabilidad de las instituciones bancarias. Un buen sistema regulatorio, una vigilancia eficiente y efectiva, una cultura ética y un alto nivel de  responsabilidad de los ejecutivos bancarios son los puntos claves para prevenir el riesgo.

Así lo destacó el presidente ejecutivo de Bancamérica, Raul Baltar, durante una entrevista en la anunció la celebración del “7mo. Congreso Antilavado Bancamérica”, los días 16 y 17 de junio, en los salones del JW Marriot.

 

Bancarización contra el lavado

Listin Diario

De acuerdo al gerente de división de cumplimiento del Banco Financiero de Perú, Juan Medina Carruitero, la banca debería aprovechar y fomentar la bancarización para reducir la informalidad y contribuir, de esta manera, a la disminución del lavado de activos.

La prevención lavado de activos genera altos costos a los bancos

Diario Libre

La prevención del lavado de activos tiene un costo “altísimo” para las instituciones financieras, debido a que deben disponer de personal y mecanismos de controles para evaluar los riesgos de los clientes, aseguró ayer el consultor internacional Ricardo Sabella.

Procurador: Nada detendrá la lucha anticorrupción

Periódico Hoy

El procurador general de la República Francisco Domínguez Brito declaró ayer que, por prudencia, no responderá las imputaciones que le hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Expertos sugieren flexibilizar el acceso al crédito

El Caribe

A mayor acceso al sistema financiero formal, menos riesgos de proveer el lavado de activos. Así coincidieron expertos al participar en la sexta edición del Congreso Antilavado de Activos.Para los expositores, los Estados de Latinoamérica deben promover mecanismos de inclusión a la banca de la población, en lugar de cargar de facilidades a los “clientes VIP”, de grandes solvencias económicas.

Instituciones piden a Germán y Domínguez Brito cesen enfrentamiento público

El Nuevo Diario

Miembros de diversas instituciones políticas y del Gobierno solicitaron hoy que los responsables del Poder Judicial y del Ministerio Público pongan freno al enfrentamiento público que vienen manteniendo, para no incrementar la desconfianza de la población en la Justicia dominicana.

Procurador defiende supresión del secreto bancario en casos de lavado

El Dinero

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, defendió la supresión del secreto bancario en casos específicos de clientes previamente identificados, con el fin de luchar contra el lavado de activos y las actividades ilícitas vinculadas.

Domínguez Brito dice que “por prudencia” no responderá a Mariano Germán

Acento

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó la mañana de este jueves, 9 de abril, que “por prudencia” no responderá a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, emitidas durante su discurso de ayer, miércoles 8 de abril.

Bancamérica realiza congreso sobre prevención de lavado de activos en sistema financiero

7 Días

El Banco Múltiple de Las Américas (Bancamérica) celebró hoy un congreso internacional dirigido a contribuir prevenir el lavado de activos en el sistema financiero dominicano por la vía electrónica, usando como fundamento la capacitación, la transparencia y el uso de las nuevas tecnologías empleadas en los controles internos.

“Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber”, dijo el Procurador

AlMomento.net

El procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, rehusó referirse este jueves a las críticas que le hizo en la víspera el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, pero advirtió que seguirá cumpliendo con su “deber”.

Sexta edición del Congreso Antilavado de Activos

Tiempo Habitual Online

Con unas palabras de salutación en las que hizo énfasis en la responsabilidad compartida entre sectores público y privado en la lucha contra el lavado de activos, Alfredo Vargas, Vicepresidente Ejecutivo de Bancamerica declaró inaugurado el sexto Congreso Antilavado de Activos en la República Dominicana.

Alfredo Vargas y Procurador Domínguez Brito dieron inicio a la sexta edición del Congreso Antilavado de Activos

Diario Social RD

Con unas palabras de salutación en las que hizo énfasis en la responsabilidad compartida entre sectores público y privado en la lucha contra el lavado de activos, Alfredo Vargas, Vicepresidente Ejecutivo de Bancamerica declaró inaugurado el sexto Congreso Antilavado de Activos en la República Dominicana.

Dejan inaugurado sexta edición del Congreso Antilavado de Activos

Dominicano Ahora

Con unas palabras de salutación en las que hizo énfasis en la responsabilidad compartida entre sectores público y privado en la lucha contra el lavado de activos, Alfredo Vargas, Vicepresidente Ejecutivo de Bancamerica declaró inaugurado el sexto Congreso Antilavado de Activos en la República Dominicana.

Inauguran Congreso de Antilavado de Activos

Mercado Social

En la sexta edición del Congreso Antilavado de Activos participaron  más de 200 personas del sector público y privado con más de 12 exposiciones  a cargo de especialistas internacionales y del país.

Últimas sentencias PJ afectan lucha lavado activos

Periódico Prisa

Las recientes decisiones del Poder Judicial de excluir las pruebas presentadas por el Ministerio Público sobre la base de no considerar como válidamente obtenidos los datos e informes bancarios suministrados por la Superintendencia de Bancos sin una orden judicial previa, perjudican los mecanismos de prevención y detención del lavado de activos en el país.

Anuncian sexta edición del Congreso Antilavado de Activos de Bancamérica

El Nuevo Diario

El Banco Múltiple de las Américas, (Bancamérica), anunció que realizará por sexta ocasión consecutiva su Congreso Antilavado enfocado en transparencia y delitos electrónicos, el cual tendrá lugar los días 09 y 10 de abril en el hotel JW Marriot de esta ciudad de Santo Domingo.

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