Congreso 2017

1
4 de mayo

7:45 am - 8:30 a.m.

Registro y acreditación

8:30 am - 8:45 a.m.

Acto inaugural

8:45 am - 10:00 a.m.

Perspectivas a futuro de la banca latinoamericana y el impulso que pueda dar la regulación. Oradores: José Manuel López, Rudy Araujo y Luis Armando Asunción.

10:00 am - 10:30 a.m.

Coffee Break

10:30 am - 11:45 a.m.

Próxima revisión de República Dominicana por GAFI. ¿Qué esperar de la evaluación? Oradores: Wendy Lora y Miguel Tenorio.

11:45 am - 1:00 p.m.

Mejores prácticas en la metodología de investigación usando fuentes de información abiertas. Casuística reciente de lavado de activos y corrupción: Caso Odebretch. Oradores: Oscar Moratto y Franco Rojas.

1:00 pm - 2:30 p.m.

Almuerzo.

2:30 pm - 3:30 p.m.

Sala 1: El dilema del De-Risking Orador: Adrián Sánchez Sala 2: BANCA Relación con Corresponsales. Oradores: Raquel Olivo y Edwards Carvajal.

3:30 pm - 4:45 p.m.

Sala 1: TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS Conocimiento del beneficiario final y su interpretación en diferentes regulaciones. ¿Hasta dónde llegar en la debida diligencia? Oradores: Juan Pablo Rodríguez y Oscar Moratto. Sala 2: SEGUROS. Implementación de modelos de prevención del lavado de activos en compañías de seguros. Oradores: Miguel Tenorio y Franco Rojas.

4:45 pm - 5:00 p.m.

Coffee Break.

5:00 pm - 6:00 p.m.

Creación de valor desde la función de Cumplimiento, fortalezas de la regulación vigente internacional. Oradores: Daniel Bañados y Marco Antonio Bravo.

6:00 pm

Coctel.

2
5 de mayo

8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Sala 1: Esquema integral de verificación de clientes y terceros en listados de riesgo: cómo verificar, qué actores verificar, proceso y validación en materia de listas de riesgo. Orador: Ilian Vasco. Sala 2: SECTORES NO FINANCIEROS (casinos, entre otros). Implementación de un sistema de prevención del lavado de activos en sectores no financieros. Oradores: Ricardo Sabella y Heiromy Castro.

9:30 a.m. - 10:45 a. m.

Sala 1: Tecnologías avanzadas para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector financiero. Orador: Pablo Elizondo. Sala 2: FIDEICOMISOS Y VALORES. Los retos de Cumplimiento en fideicomisos y en el sector de valores. Cómo optimizar sus procedimientos de control. Oradores: Pelagio Alcántara y Roberto Mella.

10:45 a. m. - 11:15 a. m.

Coffee Break.

11:15 a. m. - 12:30 p. m.

Sala 1: TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS. Enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de activos. Oradores: Daniel Bañados y Heiromy Castro. Sala 2: COOPERATIVAS. El riesgo de lavado de activos en Cooperativas. Oradores: Marco Antonio Bravo y Roberto Mella.

12:30 p.m. - 2:00 p. m.

Almuerzo

2:00 p. m. - 3:15 p. m.

Las FinTech, monedas virtuales, dinero electrónico y los nuevos desarrollos tecnológicos en servicios financieros. ¿Cómo gestionar sus riesgos? Oradores: Ricardo Sabella y Juan Pablo Rodríguez.

3:15 p. m. - 4:15 p. m.

Modificación de la Ley Antilavado de República Dominicana. Conversatorio sobre los principales temas de agenda para un Oficial de Cumplimiento. Oradores: Ramón Guzmán y Ramón Jiménez.

4:15 p. m. - 5:00 p. m.

Relatoría y Conclusiones. Orador: Juan Carlos Medina.

5:00 p. m.

Clausura.

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