07:45 am - 08:30 am

Registro y acreditación

08:30 am - 08:45 am

Inauguración

Presidente Ejecutivo Bancamérica, Raúl Baltar.

08:45 am - 10:00 am

Evaluaciones Mutuas de GAFILAT y su impacto en la Banca.

Resultado de la evaluación a República Dominicana.

José Manuel López, Presidente FELABAN (República Dominicana) y Emerson Díaz (República Dominicana).

10:00 am - 10:30 am

Coffee Break

10:30 am - 11:45 am

40 Recomendaciones del GAFI

El impacto de las evaluaciones mutuas y el rol de la DGII en la supervisión de las APNFDs. (No financieros)

Robert Mustafá (República Dominicana) y Julio Aguirre (Panamá).

11:45 am - 01:00 pm

Monedas virtuales, tecnologías móviles, canales digitales y los riesgos de Cumplimiento asociados a las Fintech.

Guillermo García (Paraguay) y Juan Pablo Rodríguez (Colombia).

01:00 pm - 02:30 pm

Almuerzo

02:30 pm - 03:30 pm

Salón Churchill: Como los datos, la tecnología y la automatización pueden mejorar los procesos de KYC.

Andrian Sánchez (México)

02:30 pm - 03:30 pm

Salón Kennedy: Gestión de riesgos de lavado al sector de Valores

Evelyn Mercado, (República Dominicana) y Franco Rojas (Bolivia)

03:30 pm - 04:45 pm

Salón Churchill: Retos en la conformación de equipos de Cumplimiento en sectores financieros y no financieros.

Ricardo Sabella (Argentina) y Franco Rojas (Bolivia).

03:30 pm - 04:45 pm

Salón Kennedy: Cooperativas. Su rol en la lucha antilavado. Casuística.

Roberto Mella (República Dominicana) y Marco Antonio Bravo (Chile)

04:45 pm - 05:15 pm

Coffee Break

05:15 pm - 06:30 pm

Relaciones de Corresponsalía.

¿Realmente se gestionan Riesgos?

Angel Zamora (Estados Unidos), Gonzalo Vila (Argentina) y Raquel Olivo (República Dominicana)

Registro y acreditación

08:30 am - 09:30 am

Salón Churchill: El valor de la Analítica para cumplir con la ley contra el lavado de dinero y activos.

Miriam Ramírez (México)

08:30 am - 09:30 am

Salón Kennedy: Creación de Políticas y procedimientos antilavado en el sector Seguros y el sector Real. Casuística.

Andrés Carriquiry (Uruguay) y Juan Pablo Rodríguez (Colombia)

09:30 am - 10:45 am

Salón Churchill Mejores prácticas en la pre vinculación de clientes y la debida diligencia ampliada para clientes de alto riesgo.

Ilian Vasco (Colombia)

09:30 am - 10:45 am

Salón Kennedy: Sectores No Financieros: Implementando modelos de prevención efectivos para dealers, constructoras, etc.

Julio Aguirre (Panamá) y Ricardo Sabella (Argentina)

10:45 am - 11:15 am

Coffee Break

11:15 am - 12:30 pm

La evasión fiscal como delito precedente de lavado de activos.

Retos para Latinoamérica.

Gonzalo Vila (Argentina) y Roberto Mella (República Dominicana)

12:30 pm - 02:00 pm

Almuerzo

02:00 pm - 03:15 pm

El valor agregado de una auditoría de Cumplimiento. El rol del auditor.

Marco Antonio Bravo (Chile) y Andrés Carriquiry (Uruguay)

03:15 pm - 04:30 pm

El riesgo de lavado en actividades con uso intensivo de efectivo. ¿Cómo mitigarlo?

Remesadoras, casinos y bancas de apuesta.

Guillermo García (Paraguay) y Raquel Olivo (República Dominicana)

04:30 pm - 05:00 pm

Relatoría y Conclusiones

Juan Carlos Medina (Perú)

05:00 pm

Clausura

05:00 pm

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