07:45 am - 08:30 am

Registro y acreditación

08:30 am - 08:45 am

Inauguración

Presidente Ejecutivo Bancamérica, Raúl Baltar.

08:45 am - 10:00 am

Evaluaciones Mutuas de GAFILAT y su impacto en la Banca.

Resultado de la evaluación a República Dominicana.

10:00 am - 10:30 am

Coffee Break

10:30 am - 11:45 am

40 Recomendaciones del GAFI

El impacto de las evaluaciones mutuas y el rol de la DGII en la supervisión de las APNFDs. (No financieros)

11:45 am - 01:00 pm

Monedas virtuales, tecnologías móviles, canales digitales y los riesgos de Cumplimiento asociados a las Fintech.

01:00 pm - 02:30 pm

Almuerzo

02:30 pm - 03:45 pm

Sala Principal: Relaciones de Corresponsalía.

¿Realmente se gestionan riesgos?

02:30 pm - 03:45 pm

Sala Alterna: Creación de políticas y procedimientos antilavado en el sector seguros y el sector real. Casuística.

03:45 pm - 04:45 pm

Sala Principal: Gestión de riesgos de lavado asociados al sector de Valores.

03:45 pm - 04:45 pm

Sala Alterna: Cooperativas. Su rol en la lucha antilavado. Casuística.

04:45 pm - 05:15 pm

Coffee Break

05:15 pm - 06:15 pm

Análisis de los más recientes casos de lavado y corrupción a nivel regional.

Visión del sector empresarial.

06:15 pm

Cóctel

07:45 am - 08:30 am

Registro y acreditación

08:30 am - 09:30 am

Sala Principal: Como los datos, la tecnología y la automatización pueden mejorar los procesos de KYC

Adrián Sánchez

08:30 am - 09:30 am

Sala Alterna: Mejores prácticas en la gestión, en la pre vinculación de clientes y la debida diligencia ampliada para clientes de alto riesgo

09:30 am - 10:45 am

Sala Principal: El riesgo de lavado en actividades con uso intensivo de efectivo.

¿Cómo mitigarlo? Remesadoras, casinos y bancas de apuesta.

09:30 am - 10:45 am

Sala Alterna: Sectores No Financieros: Implementando modelos de prevención efectivos para dealers, constructoras, etc.

10:45 am - 11:15 am

Coffee Break

11:15 am - 12:30 pm

La evasión fiscal como delito precedente de lavado de activos.

Retos para Latinoamérica.

12:30 pm - 02:00 pm

Almuerzo

02:00 pm - 03:15 pm

Retos en la conformación de equipos efectivos de Cumplimiento en sectores financieros y no financieros.

03:15 pm - 04:30 pm

El valor agregado de una auditoría de Cumplimiento. El rol del auditor.

04:30 pm - 05:00 pm

Relatoría y Conclusiones

05:00 pm

Clausura

Vicepresidente Ejecutivo Bancamérica, Giacomo Giannetto.