Oradores

Ricardo Sabella - Argentina

Es licenciado en administración de empresas graduado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Posee la Certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificadosen Antilavado de Dinero (ACAMS), la AIRM de la Asociación Latinoamericana de Riesgos y Seguros y es Certificado en Asesoramiento de Inversiones. También es miembrio de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Fiancieros (ACFCS).

En la actualidad es consultor expertointernacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es socio director de BST Global Consulting, S.A. -empresa de consultoría internacional con operaciones en toda latinoamérica y Estados Unidos- También es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA). Acumula más de 800 horas académicas a nivel universitario especializadas en PLD / CFT en Universidades de Latinoamérica.

Gonzalo Vila - Argentina

Director para América Latina de ACFCS – Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Anteriormente se desempeñó como asesor independiente donde proveyó asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, entre otros, para diversas organizaciones. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo una gran cantidad de iniciativas, desde entrenamiento hasta la certificación de profesionales ALD/CFT. Fue Director Editorial de las publicaciones en español de Alert Global Media y anteriormente trabajó durante 7 años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el tema de la prevención de delitos financieros e investigaciones. Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación financiera, entre otros.

Franco Rojas - Bolivia

Es Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Privada Boliviana (UPB) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Especialista en Gestión Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es también Auditor Forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y PricewaterhouseCoopers de España. Tiene 2 Diplomados en Prevención de Lavado de Activos, uno en CEDET España y el otro en el IBI en Panamá. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA. En su experiencia profesional ha sido funcionario bancario del Banco Santa Cruz, miembro del Grupo Santander en Bolivia, ocupando diversos cargos comerciales importantes. Funcionario de la UIF de Bolivia, en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia (SBEF), hoy conocida como ASFI. Ha sido consultor de la OEA en la CICAD y CICTE.

Juan Pablo Rodríguez - Colombia

Juan Pablo es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Consultor de Asobancaria y Fasecolda. Es asesor penal y consultor antilavado y antifraude de diferentes entidades financieras. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP—para Fiscales y Policía Judicial. Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC. Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.

Marco Antonio Bravo - Chile

Gerente División Cumplimiento en Banco Internacional. Contador Auditor con más de 25 años de experiencia en instituciones financieras en áreas de Operaciones, Auditoría y en los últimos 18 años en materias de Cumplimiento. Con anterioridad, fue Gerente de Cumplimiento de Coopeuch, siendo responsable de las áreas de Prevención de Lavado de Activos, Ética y Conducta, Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraude. Ocupó el cargo de Gerente División Cumplimiento en Banco Corpbanca, teniendo bajo su responsabilidad Chile, Colombia y Nueva York. En Banco Santander creó y lideró la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales con competencia a nivel corporativo, reportando funcionalmente a la Dirección de dicha área en España. Fue miembro de la Mesa Directiva del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Participó como ponente e integrante del equipo técnico en el desarrollo del proyecto “Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos” organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrollado en Chile. También ha participado como conferencista en diversos congresos y seminarios internacionales relacionados a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Angel J. Zamora Álvarez - Estados Unidos

Actualmente ocupa la posición de Director Regional de Cumplimiento del Caribe Estadounidense y República Dominicana de Scotiabank. Además, provee a la organización Asesoría en los ámbitos de cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, teniendo a su cargo la responsabilidad de implantar y mantener en la región asignada programas de cumplimiento y de prevención de lavado de activos que cumplan cabalmente con las regulaciones locales y las mejores prácticas internacionales. Anteriormente fungió como primer Vicepresidente de Legal y Cumplimiento para Scotiabank de Puerto Rico y como Vicepresidente de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para banca internacional de Scotiabank, en Toronto, Canada.

Julio Aguirre - Panamá

Se desempeña como Presidente de CSMB (Panamá), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc.
Más de cuatro (4) años de experiencia como consultor local e internacional tanto del sector privado financiero, no financiero, regulador, supervisor y de gobierno.
En Panamá es coordinador académico y profesor de la Certificación denominada “CPAML – Certified Professional y el AMLCA”, los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU), El Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association y la Universidad Bancaria de Panamá, brazo académico de la Asociación Bancaria de Panamá.
Cuenta con una experiencia docente de más de veinte años.
El señor Aguirre además de ser asesor en el sector privado financiero y no financiero, fue asesor de la Intendencia de Supervisión y Regulación del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, entidad esta que actúa como el regulador y supervisor de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a supervisión en lo relacionado a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República de Panamá.

Se destaca que el señor Aguirre fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes y sub- componentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista Gris del GAFI, participando activamente en las reuniones previas a la Plenaria del GAFI, las cuales se denominan “face to face meeting”, igualmente, fue asesor en el diseño de la estructura de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación, al igual que las diferentes reglamentaciones del sector de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a la supervisión, APNFD como lo define el GAFI.

Guillermo Omar García - Paraguay

Abogado egresado con honores por promedio sobresaliente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado estudios de Postgrado en Derecho Internacional (Universität Heidelberg, mediante el Heidelberg Center Lateinamerika y CEDEP), en Derecho Bancario (Universidad Nacional de Asunción), en Negocios Fiduciarios (Federación Latinoamericana de Bancos y Universidad Autónoma de Asunción) y en Didáctica Universitaria (Universidad Nacional de Asunción). Es invitado con frecuencia a disertar en Diplomados, Cursos, Congresos, Seminarios y Talleres, tanto en el país como en el exterior, referidos a Derecho Bancario y Corporativo, Dinero Electrónico, Ética y Compliance. Cuenta con la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate), ofrecida conjuntamente por FIBA (Florida International Bankers Association) y FIU (Florida International University).

Juan Carlos Medina - Perú

Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos – AECGR, México.
Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), periodo 2014- 2016.
Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), periodos 2012-2016.
Consultor y Expositor internacional. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).
Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoría, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

Emerson A. Díaz Cabral - República Dominicana

Especialista Certificado Antilavado de Dinero (CAMS), The Association of Certified Anti-Money Laundry Specialists. (ACAMS), Administrador de Empresas, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM – 1993). Cuenta con una amplia experiencia en el sector bancario a nivel privado (Gerencial y Fiduciario – Global – Bancrédito – Leon - CITIBANK) hasta 2004 cuando ingresa a la Superintendencia de Bancos (SIB) en las áreas de Normas y Estudios; Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros y más recientemente de Supervisión hasta marzo de 2018. Durante ese tiempo se desempeñó como Encargado de la División de Registro y Aprobaciones, Coordinador y Encargado de la División Técnica de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros y posteriormente, Encargado de División PLA/FT de los Departamentos de Agentes de Cambio y Remesadoras y del Departamento de Supervisión II.

Actualmente es el Encargado del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ente técnico que ejerce la secretaría técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

José Manuel López - República Dominicana

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, España y graduado en Diplomacia de la Escuela Diplomática de España. Laboró durante ocho años en el Banco Central de la República Dominicana, ocupando varias posiciones, entre ellas, la de Director Financiero y Ayudante Económico del Gobernador. Durante cuatro años fue Gerente de Programación Económica del Banco Agrícola de la República Dominicana.

Por 15 años desempeñó altas funciones ejecutivas en el sector bancario privado, primero en la banca hipotecaria para la construcción, de desarrollo y, posteriormente, en la banca comercial. Ha sido Profesor de Economía por un período de 15 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en las asignaturas de Introducción a la Economía, Microeconomía y Moneda y Banca. A su vez, ha impartido charlas en varias universidades de la República Dominicana.

Ha sido Miembro del Comité Directivo de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, durante varios años. Actualmente es su presidente para el período 2016-2018.

Roberto de Js. Mella Cohn - República Dominicana

Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario Certificado. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas con 17 años en el mercado especializada en capacitación, consultoría, tecnología y auditoria aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT. Participó en la Coordinación Integral entre Instituciones Nacionales responsables en la Lucha contra el LD y FT, y Supervisión y Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis Financiero de RD y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Participante Y colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría de la República y la Unidad de Análisis Financiero en materia de nuevas regulaciones.

Instructor y conferencistas de diversas y reconocidas actividades a nivel nacional, incluyendo ser el creador y coordinador del primer diplomado en materia de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el Diplomado de Administración de Riesgos Integral en la República Dominicana.

Evelyn Mercado - República Dominicana

Es licenciada en Administración de Empresas, Abogada egresada con honores cum laude, con master en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate), ofrecida por FIBA (Florida International Bankers Association) y FIU (Florida International University), Fue la encargada del Departamento de Prevención de LA/FT de la Superintendencia de Seguros.
Ha participado en diversos talleres, congresos y cursos nacionales e internacionales sobre la Gestión de Riesgos en Prevención LA/FT, Riesgo de corrupción, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la identificación del Beneficiario Final.
Actualmente labora Como especialista del Departamento de Prevencion de Delitos del Mercado de Valores.

Robert Mustafá - República Dominicana

Egresado de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), donde obtuvo el grado de Licenciado en Derecho. Posteriormente, cursó la Maestría en Legislación Inmobiliaria, así como un
MBA (Maestría en Administración de Empresas) con especialización en Derecho Empresarial y Cumplimiento Legal en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España. Complementariamente, ha realizado estudios en temas constitucionales, sociedades comerciales, tributarios y sobre el desarrollo del mercado hipotecario y los fideicomisos.
Cuenta con ocho años de servicio en el sector público, trabajando para el Poder Judicial hasta el año 2017, cuando pasa a ser abogado especialista del área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Dirección General de Impuestos Internos, institución responsable de la supervisión de los sujetos obligados no financieros de la República Dominicana.

Raquel Olivo - República Dominicana

Profesional del área de prevención de lavado de activos, con más de 11 años de experiencia en mitigación de los riesgos inherentes asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entrenamiento y manejo de personal. Es también auditora independiente para firmas locales e internacionales para revisión de programas Antilavado/FT con especialidad en la creación, desarrollo y actualización de políticas y procedimientos para asegurar cumplimiento de las normativas, así como en desarrollo organizacional empresarial. Es conferencista en foros nacionales e internacionales.

Andres Carriquiry - Uruguay

Cuenta con 40 años de experiencia en el Sector Financiero, con énfasis en áreas de Negocios, Comercio Exterior, Auditoría Interna, y Compliance. Ocupó altos cargos gerenciales en Banco Real del Uruguay, en Banco La Caja Obrera, y en el Banco de la República Oriental del Uruguay. En este último, como integrante de la Alta Gerencia, estuvo a cargo de la División Corporativa y Negocios con el Exterior, y también fue responsable por la definición e Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos y controles. Integró el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), habiendo ocupado la Presidencia y la Primer Vice-Presidencia del mismo. Ejerció la representación de la Federación Latinoamericana de Bancos ante GAFI en el Private Sector Consultative Fórum, y ante GAFILAT.
Cuenta con la Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Católica del Uruguay, las Certificaciones AMLCA y CPAML (Florida International University / FIBA), y la Certificación de GAFI como Evaluador según la metodología de Evaluaciones Mutuas. Participa habitualmente como conferencista en congresos internacionales, seminarios y cursos de certificación en diferentes países como Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, El salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Estados Unidos e Inglaterra. En la actualidad es Director de “CARRIQUIRY CONSULTORES – Prevención de Lavado de Activos”.

Edwards Carvajal - Venezuela

Licenciado en Administración, Magister en Gerencia Empresarial, con más de 13 años de experiencia laboral en materia de Prevención de Lavado de Activos, actualmente se desempeña como gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), Certificado como Especialista por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS), ha desempeñado cargos como gerente de Inspecciones y gerente de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para el Banco Occidental de Descuento (BOD) Institución Financiera Venezolana, también acreditado
ante la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) como tutor bajo la modalidad de estudios a distancia (E-Learning) en materia de Prevención de Legitimación de Capitales.

Ilian Alejandro Vasco - Colombia

Ingeniero Informático, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad de Barcelona, Certificado en AMLCA de FIBA, especialista en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y Gestión integral de Riesgos, ha sido consultor en múltiples entidades financieras en más de 8 países.

Lideró el proceso de implementación del SARLAFT en el Banco de Occidente Colombia, Banco de Occidente Panamá y Occidental Bank Barbados, entre otras filiales. Se desempeñó como Director de Monitoreo y Reportes, Director SARLAFT y Oficial de Cumplimiento (Suplente) del Banco de Occidente y del Occidental Bank Barbados. Cuenta con una experiencia en el sector financiero por más de 13 años en diferentes áreas como cumplimiento, auditoria interna y calidad. En el sector real apoyó múltiples procesos de revisión y diagnostico normativo SARLAFT y SARO.

Miriam Ramírez - México

Miriam es Pre Sales Manager para México, especialista en temas y soluciones SAS enfocadas a Prevención de Fraude y Riesgos. Cuenta con 10 años de experiencia en consultoría, desarrollo de herramientas y modelos analíticos, además de desarrollarse como analista en diversos proyectos.

Miriam es egresada de la carrera de Matemáticas Aplicadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un Máster Erasmus Mundus en Minería de Datos y Gestión del Conocimiento por la Université Lumière Lyon II.

Adrián Sánchez - México

Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica.

Es Licenciado en Administración de Empresas con más de 11 años de experiencia, antes de unirse al equipo de LexisNexis Risk Solutions, trabajó en diferentes instituciones financieras, compañías multinacionales, así como en el sector gubernamental en diferentes áreas tales como: prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo; desarrollando estrategias de prevención, detección y combate de delitos financieros.

Adrián es el encargado de definir las estrategias para introducir al mercado latinoamericano lo último en tecnología de las soluciones que LexisNexis Risk Solutions ofrece para cumplimiento, combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, las cuales permiten que cualquier tipo de corporación e industria pueda no solo cumplir de manera efectiva con el marco regulatorio local, sino también mejorar, hacer más eficientes y trasparentes sus procesos y flujos internos para prevenir riesgos operativos y reputacionales.

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