Agenda del Congreso

Día 01
Miércoles 15 de Mayo

7:45 am - 8:30 pm

Registro y Acreditación

8:30 am - 8:45 am

Inauguración

8:45 am - 10:00 am

Resultados de la evaluación del GAFILAT, supervisión basada en riesgos y determinación de eventos potenciales de riesgo.

Salón Churchill

10:00 am - 10:30 am

Coffee Break

10:30 am - 11:45 am

Monedas virtuales, Fintech, Regtech. El reto de la regulación actual.

Salón Churchill

11:45 am - 1:00 pm

Nuevos retos del Derisking en negocios internacionales y su impacto en corresponsalía.

Salón Churchill

1:00 pm - 2:30 pm

Almuerzo

2:30 pm - 3:30 pm

Visión estratégica e innovación en el mundo AML.

Salón Churchill

2:30 pm - 3:30 pm

Retos actuales de la prevención en el mercado de valores y el perfil de su funcionario.

Retos actuales de la prevención en el mercado de valores y el perfil de su funcionario.

Salón Kennedy

3:30 pm - 4:45 pm

Sectores no financieros: ¿Dealers, inmobiliarias, constructoras, joyerias y casas de empeño son un riesgo permanente? Otros sectores: ¿Los casinos, y casas de cambio, dejaron de ser riesgosas?

Salón Churchill

3:30 pm - 4:45 pm

Situacion del sector asegurador dominicano en materia de PLAFT. Lo que nos dejo la evaluacion del GAFILAT

Salón Kennedy

4:45 pm - 6:00 pm

La segmentación de factores de riesgo LAFT, ¿Cómo cumplir con los requisitos de la regulación?

Salón Churchill

6:15 pm

Cóctel

Área de piscina.

Día 02
Jueves 16 de Mayo

7:45 am - 8:30 am

Registro y acreditación

8:30 am - 9:30 am

Las criptomonedas y la prevención de lavado de activos.

Salón Churchill

8:30 am - 9:30 am

Las cooperativas y las remesadoras. ¿Cómo establecer sus modelos de prevención?

Salón Kennedy

09:30 am - 10:45 am

Lavado de dinero en las operaciones comerciales. Importancia de la data como elemento fundamental de su combate.

Salón Churchill

09:30 am - 10:45 am

El modelo de las líneas de defensa y su importancia en la evaluación de controles de LAFT.

Salón Kennedy

10:45 am - 11:15 am

Coffee Break

11:15 am - 12:30 pm

El uso de inteligencia artificial en los sistemas de prevención y el impacto de los ciberdelitos, ecosistemas digitales delictivos y su relación con el LAFT.

Salón Churchill

12:30 pm - 2:00 pm

Almuerzo

2:00 pm - 3:15 pm

Rol de la prensa en la prevención del lavado de activos.

Salón Churchill

3:15 pm - 4:30 pm

Alcance de la responsabilidad de los funcionarios/consejeros de los sujetos Obligados y de los funcionarios públicos. Corrupción pública y privada. Riesgos, causas y consecuencias.

Salón Churchill

4:30 pm - 5:00 pm

Relatoría y conclusiones.

Salón Churchill

5:00 pm

Clausura

Salón Churchill

5:15 pm

Cóctel

Área de piscina.

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