Ricardo Sabella - Argentina

Es licenciado en administración de empresas graduado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Posee la Certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificadosen Antilavado de Dinero (ACAMS), la AIRM de la Asociación Latinoamericana de Riesgos y Seguros y es Certificado en Asesoramiento de Inversiones. También es miembrio de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Fiancieros (ACFCS).

En la actualidad es consultor expertointernacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es socio director de BST Global Consulting, S.A. -empresa de consultoría internacional con operaciones en toda latinoamérica y Estados Unidos- También es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA). Acumula más de 800 horas académicas a nivel universitario especializadas en PLD / CFT en Universidades de Latinoamérica.

Gonzalo Vila - Argentina

Director para América Latina de ACFCS – Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Anteriormente se desempeñó como asesor independiente donde proveyó asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, entre otros, para diversas organizaciones. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo una gran cantidad de iniciativas, desde entrenamiento hasta la certificación de profesionales ALD/CFT. Fue Director Editorial de las publicaciones en español de Alert Global Media y anteriormente trabajó durante 7 años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el tema de la prevención de delitos financieros e investigaciones. Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación financiera, entre otros.

Franco Rojas - Bolivia

Es Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Privada Boliviana (UPB) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Especialista en Gestión Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es también Auditor Forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y PricewaterhouseCoopers de España. Tiene 2 Diplomados en Prevención de Lavado de Activos, uno en CEDET España y el otro en el IBI en Panamá. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA. En su experiencia profesional ha sido funcionario bancario del Banco Santa Cruz, miembro del Grupo Santander en Bolivia, ocupando diversos cargos comerciales importantes. Funcionario de la UIF de Bolivia, en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia (SBEF), hoy conocida como ASFI. Ha sido consultor de la OEA en la CICAD y CICTE.

Eliana Patricia Diaz - Colombia

Colombiana, profesional en Economía, con especialización en Finanzas y Alta Gerencia. Con más de 20 años de experiencia en: Auditora operativa y financiera, Análisis y Gestión del Riesgo Empresarial, Gestión Estratégica y Financiera, Reingeniería de Procesos, Seguros, Coach certificada y facilitadora de talleres, seminarios y cursos sobre: Prevención Lavado de Activos y FT, Planeación Estratégica, Desarrollo de Líderes y Cultura Organizacional. Certificaciones: Certificada en ISO 31000, Certificación Antilavado, Coaching Kinésics Coaching, Certificación Inal. Coaching.

Julian Geovo (Colombia)

Director de cumplimiento BITPoint Latinoamerica, responsable de definir, implantar e implementar procesos operativos y de control en el sector de los cripto activos que garanticen una sana ejecución de transacciones de compra, venta y Trading. Responsable de proyectar el modelo de gestión de Criptoactivos Japonés en Latinoamérica, trabajando de la mano con las autoridades y entes reguladores en diferentes países de la región. Controlar los procesos de onboarding de clientes a través de mejores prácticas internaciones de AML y CFT. Monitorear el comportamiento transaccional de clientes, garantizando un eficiente control y visualización de origen de fondos, reputación de clientes e históricos de transacciones que puedan garantizar una adecuada toma de decisiones.

Oscar Moratto - Colombia

Ingeniero civil y especialista en finanzas de la Universidad de Los Andes, con estudios de maestría en Economía de la misma universidad. Exsubdirector de análisis de operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF). Consultor y conferencista nacional e internacional en temáticas relacionados con gestión de riesgos, particularmente de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. Docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en diferentes instituciones colombianas, investigador universitario.

Marco Antonio Bravo - Chile

Gerente División Cumplimiento en Banco Internacional. Contador Auditor con más de 25 años de experiencia en instituciones financieras en áreas de Operaciones, Auditoría y en los últimos 18 años en materias de Cumplimiento. Con anterioridad, fue Gerente de Cumplimiento de Coopeuch, siendo responsable de las áreas de Prevención de Lavado de Activos, Ética y Conducta, Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraude. Ocupó el cargo de Gerente División Cumplimiento en Banco Corpbanca, teniendo bajo su responsabilidad Chile, Colombia y Nueva York. En Banco Santander creó y lideró la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales con competencia a nivel corporativo, reportando funcionalmente a la Dirección de dicha área en España. Fue miembro de la Mesa Directiva del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Participó como ponente e integrante del equipo técnico en el desarrollo del proyecto “Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos” organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrollado en Chile. También ha participado como conferencista en diversos congresos y seminarios internacionales relacionados a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Guillermo Horta - Mexico

Encargado de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Scotiabank para todos los negocios de la Banca Internacional de dicha institución a nivel global. Antes de incorporarse a Scotiabank, Guillermo encabezó la Oficina Global de Crímenes Financieros de UBS AG en las Américas. Previamente, Guillermo ocupó diversos cargos dentro de Bank of America Merrill Lynch, entre los que destacan el de Director Ejecutivo de la Oficina Global de Crímenes Financieros para la Banca Global y Banca de Inversión, así como el de Director Ejecutivo de la Oficina de Crímenes Financieros para las Américas. Asimismo, Guillermo ha ocupado diversas posiciones en las áreas de Legal y Compliance en Citigroup, incluyendo la de Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero para México y Latinoamérica. Guillermo ha sido Presidente del Comité para la Prevención del Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Coordinador del Comité de Contralores Normativos de la Asociación de Bancos de México (ABM), miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación de Banqueros de la Florida (FIBA) y Presidente del Task Force para Latinoamérica de ACAMS.

Guillermo es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de postgrado en materia de Derecho Penal y Derecho de las Telecomunicaciones. Previo a su incorporación al sistema financiero, Guillermo laboró en una organización gubernamental vinculada a la Procuración de Justicia y fue Asociado en una firma internacional de abogados con sede en México.

Guillermo Omar García - Paraguay

Abogado egresado con honores por promedio sobresaliente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado estudios de Postgrado en Derecho Internacional (Universität Heidelberg, mediante el Heidelberg Center Lateinamerika y CEDEP), en Derecho Bancario (Universidad Nacional de Asunción), en Negocios Fiduciarios (Federación Latinoamericana de Bancos y Universidad Autónoma de Asunción) y en Didáctica Universitaria (Universidad Nacional de Asunción). Es invitado con frecuencia a disertar en Diplomados, Cursos, Congresos, Seminarios y Talleres, tanto en el país como en el exterior, referidos a Derecho Bancario y Corporativo, Dinero Electrónico, Ética y Compliance. Cuenta con la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate), ofrecida conjuntamente por FIBA (Florida International Bankers Association) y FIU (Florida International University).

Juan Carlos Medina - Perú

Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
Consejero, miembro del Consejo de Administración del Banco Múltiple de las Américas – Bancamerica, República Dominicana.
Director, miembro de Junta Directiva de Allbank Corp., Panamá.
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional (Centroamérica y el Caribe) del Grupo Financiero BOD.
Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).
Ex-Gerente Corporativo de Cumplimiento de importante grupo financiero peruano.
Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial.

Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

Pelagio Alcántara Sánchez - República Dominicana

Actualmente, encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Licenciado en derecho y Economía de la UASD. Se especializó en Ciencias Penales aplicadas al Ministerio Público y realizó una maestría en Derecho de la Regulación Económica en la PUCMM. Fue abogado en ejercicio desde el 2003 hasta el 2006; luego paso a formar parte del Ministerio Público en el año 2006, en la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, desempeñándose como subdirector hasta enero 2017. Instructor en Planeación de la Investigación, en el programa
desarrollado con la colaboración de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas; se ha desempeñado en labores docentes en la Escuela Nacional del Ministerio Público desde el año 2010, en la Escuela Nacional de la Judicatura desde el año 2013 y en el programa de maestría en derecho penal y procesal penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el año 2015. Actualmente se desempeña como encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Alejandro Fernández W. - República Dominicana

Tiene veinte años de experiencia profesional en el sector financiero dominicano, tanto en el ámbito privado como en el público. Es Director Gerente de Argentarium, SRL, una firma de analistas, especializada en el sector financiero de la República Dominicana que fundó y dirige desde enero de 2005. Bachiller Distinguido del Colegio Loyola, es también Licenciado cum laude en Relaciones Internacionales de la Escuela Walsh de Servicio Exterior de de Georgetown University y Magíster en Negocios y Finanzas Internacionales de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de Tufts University.

Wendy Lora Pérez - República Dominicana

Wendy Lora Pérez, nació en la ciudad de Santo Domingo de la República Dominica. Profesional del Derecho con mas de 14 años de experiencia, en diversas aristas, desarrollándose principalmente en las áreas de investigación penal, litigación, derecho económico, prevención y persecución del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, institución regida por Ley No. 155-17 contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), la cual ejerce la Coordinación Nacional del Sistema de Prevención, Persecución y Control de LA/FT.

En el año 2018, fue designada Vicepresidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para el año 2019.

Es docente de grado y posgrado de diversas universidades de prestigio en el país. Ha participado como expositora en diferentes conferencias relacionadas a temas de derecho, en especial sobre el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), tanto en academias, foros y eventos nacionales e internacionales.

Posee 11 años de experiencia en el Ministerio Público, destacándose como encargada de importantes procesos penales en materia de Lavado de Activos. Asumió por un periodo de 6 años la dirección del Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía del Distrito Nacional. Además, se desempeñó como encargada de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores y Lavado de Activos en la Superintendencia de Valores, donde impulso y coordino el fortalecimiento del programa de prevención de LA/FT del mercado de valores del país.

Dentro de su vida académica, es Máster en Derecho y Relaciones Internacionales, así como la Especialista en Ciencias Penales mención Ministerio Público, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Conjuntamente, ha realizado diversos estudios de posgrado, como son la
especialidad en el área de Compliance por el Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid España, en Transparencia, Accontability y Lucha contra la Corrupción, por la Universidad Nacional de Chile, especialidad en el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública-PGLP en Barna Management School. Cuenta con la Certificación en Lavado de Activos de Dinero AMLCA, de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Certificación de Formación del Formadores del Infotep.

Maria Pezzotti - República Dominicana

Licenciada en Derecho, Cum Laude, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el año 2008. Posee una Maestría en Derecho Civil, de la Université Pantheón-Assas (París II), de París, Francia. Está certificada por la FIBA (Asociación de Bancos de La Florida) en Antilavado de Dinero. Es miembro activo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). Fue asesora legal del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y fue, hasta marzo del 2019, Directora Legal de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), laborando desde estos gremios con temas legislativos y regulatorios que afectan al sector empresarial del país.

Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral. Actualmente, es docente de FINJUS, Gaceta Judicial y PUCMM en temas relacionados al derecho bancario; es también colaboradora de artículos legales y regulatorios para la revista digital Acento, y se desempeña como Gerente de Gobierno Corporativo, Contratos Especiales y Leyes Especiales de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP)

Roberto de Js. Mella Cohn - República Dominicana

Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario Certificado. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas con 17 años en el mercado especializada en capacitación, consultoría, tecnología y auditoria aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT. Participó en la Coordinación Integral entre Instituciones Nacionales responsables en la Lucha contra el LD y FT, y Supervisión y Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis Financiero de RD y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Participante Y colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría de la República y la Unidad de Análisis Financiero en materia de nuevas regulaciones.

Instructor y conferencistas de diversas y reconocidas actividades a nivel nacional, incluyendo ser el creador y coordinador del primer diplomado en materia de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el Diplomado de Administración de Riesgos Integral en la República Dominicana.

Omar E. Victoria Contreras - República Dominicana

Omar E. Victoria Contreras. Es licenciado en Derecho egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) (2000). Realizó la maestría en Derecho de los Mercados Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Comillas, Madrid, en colaboración de la Escuela Europea de Finanzas (2002). Desde entonces concentra su práctica en la asesoría de gobierno y ciudadanía corporativa, así como en regulación económica, en especial del mercado financiero y cumplimiento regulatorio.

Ha sido socio fundador de la firma de asesoría jurídica LMV Advisors, y de PLEVOOV, una firma de consultoría especializada en regulación, gobernanza y sostenibilidad. Además, es miembro externo de la Junta de Directores de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos desde el año 2016 y desde mayo de 2019 miembro del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor de Derecho Bancario, Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera, Normas y Operaciones Bancarias, Derecho de los Mercados Financieros, Regulación de Mercados y Riesgos, Ética de la Empresa y Gobierno Corporativo en la PUCMM, el Instituido Global de Altos Estudios (Iglobal) y el Instituto OMG. Asimismo, fue coordinador de la Maestría en Derecho de la Regulación Económica de la PUCMM (2013-2015).

Es coautor de las obras “Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera” (Santo Domingo, ediciones 2008 y 2012), Crisis de los Mercados Financieros (Río de Janeiro, 2012) y Constitución Comentada FINJUS (Santo Domingo, ediciones 2010 y 2012).

Paola Romero - República Dominicana

Abogada con experiencia en Negocios, Corporativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Derecho de los Mercados Financieros, Derecho Administrativo y Cumplimiento Regulatorio. Docente académica en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de las materias Derecho Comercial, Laboral y Entorno Legal de los Negocios. Ha ocupado cargos relevantes en el sector público y privado en el área de Banca y Mercado de Valores como abogada y encargada del área de Cumplimiento. La combinación de su experiencia en los sectores público y privado le ha dado una visión amplia e integral para el asesoramiento de empresas que cotizan en bolsa y entidades sujetas a cumplimiento regulatorio y de prevención Lavado de Activos y Financiamiento.

Ha diseñado y dirigido programas regulatorios y de cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) para instituciones financieras y no financieras. Su práctica como abogada comercial, sumada a su experiencia como Oficial de Cumplimiento en el mercado financiero, le ha otorgado un papel relevante en la implementación de Programas de Cumplimiento sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a sectores como: constructoras, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías), abogados, notarios, contadores, empresas de factoraje, vendedores y concesionarios de automóviles y otras empresas reguladas.

Edwards Carvajal - Venezuela

Licenciado en Administración, Magister en Gerencia Empresarial, con más de 14 años de experiencia laboral en materia de Prevención de Lavado de Activos, se desempeñó como Gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) y forma parte de la directiva como 2do Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), Certificado como Especialista por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS), ha desempeñado cargos como gerente de Inspecciones y gerente de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para el Banco Occidental de Descuento (BOD) Institución Financiera Venezolana, también acreditado ante la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) como tutor bajo la modalidad de estudios a distancia (E-Learning) en materia de Prevención de Legitimación de Capitales.

Katherine Hernandez - Venezuela

Katherine Hernández nace en la ciudad de Caracas, Venezuela. En 2007 recibe la licenciatura en Comunicación Social, Mención Audiovisual, de la Universidad Santa María de Caracas. 

Desde los 19 años se desempeñó como periodista, reportera, productora y conductora de noticiarios y programas de opinión en el canal venezolano de noticias Globovision.  En 2010 destacó como periodista de investigación. 

A su llegada a Santo Domingo, en el año 2011, se integró como parte del equipo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) específicamente en el departamento de Audiovisuales y se desempeña actualmente como Directora de Comunicación Institucional del Festival de Cine Global Dominicano. 
 
Desde Octubre de 2011 dirige y es editora de la revista Sala de Espera en RD (una publicación impresa con presencia en 4 países desde hace 14 años) 

A partir de junio de 2014, se une al canal de noticias CDN 37 de la mano de la prestigiosa periodista Nuria Piera, para conducir el noticiero estelar "Enfoque Final" de lunes a viernes a las 9 de la noche. Desde 2015 y hasta 2017 condujo y produjo el espacio “Noticias Entre Políticos” y a partir de 2018 lanza “Siendo Honestos”, su propio programa de entrevistas a destacadas personalidades que se transmite todos los domingos también por CDN 37 a las 10 pm. 

Katherine Hernández se ha destacado además como maestra de ceremonias de importantes eventos y lanzamientos, ha sido asesora comunicacional de líderes empresariales y políticos y ha sido invitada como oradora y jurado en distintas actividades profesionales y educativas vinculadas a la comunicación social, el cine y la libertad de expresión. 

Hernandez se ha desempeñado como maestra de ceremonia y conductora del Congreso Antilavado Bancamerica en su octava, novena y décima edición. 

Ilián Alejandro Vasco - Colombia

VP de Producto y Mercadeo en Plus Technologies. Vasco tiene más de 12 años de experiencia en el sector financiero, es conferencista internacional, y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento(s) en instituciones financieras en Colombia, Panamá y Barbados. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y riesgos.

Adrián Sánchez - México

Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica.

Es Licenciado en Administración de Empresas con más de 11 años de experiencia, antes de unirse al equipo de LexisNexis Risk Solutions, trabajó en diferentes instituciones financieras, compañías multinacionales, así como en el sector gubernamental en diferentes áreas tales como: prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo; desarrollando estrategias de prevención, detección y combate de delitos financieros.

Adrián es el encargado de definir las estrategias para introducir al mercado latinoamericano lo último en tecnología de las soluciones que LexisNexis Risk Solutions ofrece para cumplimiento, combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, las cuales permiten que cualquier tipo de corporación e industria pueda no solo cumplir de manera efectiva con el marco regulatorio local, sino también mejorar, hacer más eficientes y trasparentes sus procesos y flujos internos para prevenir riesgos operativos y reputacionales.

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