Adrián Sánchez - México

Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica.

Es Licenciado en Administración de Empresas con más de 11 años de experiencia, antes de unirse al equipo de LexisNexis Risk Solutions, trabajó en diferentes instituciones financieras, compañías multinacionales, así como en el sector gubernamental en diferentes áreas tales como: prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo; desarrollando estrategias de prevención, detección y combate de delitos financieros.

Adrián es el encargado de definir las estrategias para introducir al mercado latinoamericano lo último en tecnología de las soluciones que LexisNexis Risk Solutions ofrece para cumplimiento, combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, las cuales permiten que cualquier tipo de corporación e industria pueda no solo cumplir de manera efectiva con el marco regulatorio local, sino también mejorar, hacer más eficientes y trasparentes sus procesos y flujos internos para prevenir riesgos operativos y reputacionales.

Ricardo Sabella - Argentina

Es licenciado en administración de empresas graduado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Posee la Certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificadosen Antilavado de Dinero (ACAMS), la AIRM de la Asociación Latinoamericana de Riesgos y Seguros y es Certificado en Asesoramiento de Inversiones. También es miembrio de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Fiancieros (ACFCS).

En la actualidad es consultor expertointernacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es socio director de BST Global Consulting, S.A. -empresa de consultoría internacional con operaciones en toda latinoamérica y Estados Unidos- También es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA). Acumula más de 800 horas académicas a nivel universitario especializadas en PLD / CFT en Universidades de Latinoamérica.

Gonzalo Vila - Argentina

Director para América Latina de ACFCS – Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Anteriormente se desempeñó como asesor independiente donde proveyó asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, entre otros, para diversas organizaciones. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo una gran cantidad de iniciativas, desde entrenamiento hasta la certificación de profesionales ALD/CFT. Fue Director Editorial de las publicaciones en español de Alert Global Media y anteriormente trabajó durante 7 años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el tema de la prevención de delitos financieros e investigaciones. Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación financiera, entre otros.

Oscar Moratto - Colombia

Ingeniero civil y especialista en finanzas de la Universidad de Los Andes, con estudios de maestría en Economía de la misma universidad. Exsubdirector de análisis de operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF). Consultor y conferencista nacional e internacional en temáticas relacionados con gestión de riesgos, particularmente de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. Docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en diferentes instituciones colombianas, investigador universitario.

Marco Antonio Bravo - Chile

Gerente División Cumplimiento en Banco Internacional. Contador Auditor con más de 25 años de experiencia en instituciones financieras en áreas de Operaciones, Auditoría y en los últimos 18 años en materias de Cumplimiento. Con anterioridad, fue Gerente de Cumplimiento de Coopeuch, siendo responsable de las áreas de Prevención de Lavado de Activos, Ética y Conducta, Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraude. Ocupó el cargo de Gerente División Cumplimiento en Banco Corpbanca, teniendo bajo su responsabilidad Chile, Colombia y Nueva York. En Banco Santander creó y lideró la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales con competencia a nivel corporativo, reportando funcionalmente a la Dirección de dicha área en España. Fue miembro de la Mesa Directiva del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Participó como ponente e integrante del equipo técnico en el desarrollo del proyecto “Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos” organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrollado en Chile. También ha participado como conferencista en diversos congresos y seminarios internacionales relacionados a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Guillermo Omar García - Paraguay

Abogado egresado con honores por promedio sobresaliente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado estudios de Postgrado en Derecho Internacional (Universität Heidelberg, mediante el Heidelberg Center Lateinamerika y CEDEP), en Derecho Bancario (Universidad Nacional de Asunción), en Negocios Fiduciarios (Federación Latinoamericana de Bancos y Universidad Autónoma de Asunción) y en Didáctica Universitaria (Universidad Nacional de Asunción). Es invitado con frecuencia a disertar en Diplomados, Cursos, Congresos, Seminarios y Talleres, tanto en el país como en el exterior, referidos a Derecho Bancario y Corporativo, Dinero Electrónico, Ética y Compliance. Cuenta con la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate), ofrecida conjuntamente por FIBA (Florida International Bankers Association) y FIU (Florida International University).

Juan Carlos Medina - Perú

Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
Consejero, miembro del Consejo de Administración del Banco Múltiple de las Américas – Bancamerica, República Dominicana.
Director, miembro de Junta Directiva de Allbank Corp., Panamá.
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional (Centroamérica y el Caribe) del Grupo Financiero BOD.
Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).
Ex-Gerente Corporativo de Cumplimiento de importante grupo financiero peruano.
Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial.

Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

Edwards Carvajal - Venezuela

Licenciado en Administración, Magister en Gerencia Empresarial, con más de 14 años de experiencia laboral en materia de Prevención de Lavado de Activos, actualmente se desempeña como gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) y forma parte de la directiva como 2do Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), Certificado como Especialista por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS), ha desempeñado cargos como gerente de Inspecciones y gerente de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para el Banco Occidental de Descuento (BOD) Institución Financiera Venezolana, también acreditado ante la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) como tutor bajo la modalidad de estudios a distancia (E-Learning) en materia de Prevención de Legitimación de Capitales.

Guillermo Horta - Mexico

Encargado de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Scotiabank para todos los negocios de la Banca Internacional de dicha institución a nivel global. Antes de incorporarse a Scotiabank, Guillermo encabezó la Oficina Global de Crímenes Financieros de UBS AG en las Américas. Previamente, Guillermo ocupó diversos cargos dentro de Bank of America Merrill Lynch, entre los que destacan el de Director Ejecutivo de la Oficina Global de Crímenes Financieros para la Banca Global y Banca de Inversión, así como el de Director Ejecutivo de la Oficina de Crímenes Financieros para las Américas. Asimismo, Guillermo ha ocupado diversas posiciones en las áreas de Legal y Compliance en Citigroup, incluyendo la de Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero para México y Latinoamérica. Guillermo ha sido Presidente del Comité para la Prevención del Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Coordinador del Comité de Contralores Normativos de la Asociación de Bancos de México (ABM), miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación de Banqueros de la Florida (FIBA) y Presidente del Task Force para Latinoamérica de ACAMS.

Guillermo es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de postgrado en materia de Derecho Penal y Derecho de las Telecomunicaciones. Previo a su incorporación al sistema financiero, Guillermo laboró en una organización gubernamental vinculada a la Procuración de Justicia y fue Asociado en una firma internacional de abogados con sede en México.

¡Participa en el Congreso!

Para asistir a este evento, único en el mercado, puedes hacer click en el siguiente botón para llenar tu solicitud.